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(주)지에스글로벌 주주총회소집결의
2024/02/23
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-28 09 : 00
3. 장소 서울특별시 강남구 논현로508(역삼동)
GS타워 25층 강당
4. 의안 주요내용 1.보고사항

- 감사보고
- 영업보고  
- 내부회계관리제도 운영실태보고


2.결의사항
   
제1호 의안 : 제73기 재무제표
              (이익잉여분 처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건
              (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)
               - 제 3 -1 호 : 사내이사 김성욱
               - 제 3 -2 호 : 기타비상무이사 정찬수


제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는
             사외이사 서진욱 선임의 건


제5호 의안: ?鵑? 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-02-23
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김성욱 1972-02 3 재선임 2015년 GS글로벌 재경팀장
2015년 GS엔텍 재경담당 및 플랜트영업담당 이사
2020년 GS글로벌 경영전략 실장, 상무
2020년~ 現 GS글로벌 재무관리실 실장, 상무
정찬수 1962-11 3 신규선임 2010년 GS칼텍스 법인사업부문장, 전무
2018년 GS 경영지원팀장, 사장
2019년 GS E&R 대표이사, 사장
2022년~ 現 GS EPS 대표이사, 사장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서진욱 1964-01 3 재선임 2014년 국세청 국제조세관리관
2015년 대구지방국세청장
2016년 부산지방국세청장
2017년 이정 회계법인 고문
2020년~ 現 김앤장 법률사무소 고문
-(주)이마트 사외이사
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
서진욱 1964-01 3 재선임 ?玲騈鵑瑛? 감사위원 2014년 국세청 국제조세관리관
2015년 대구지방국세청장
2016년 부산지방국세청장
2017년 이정 회계법인 고문
2020년~ 現 김앤장 법률사무소 고문
【 정관상 기준일 ?냇? 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

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