뉴스·공시
유안타증권(주) 주주총회소집결의
2024/03/11
주주총회소집 결의
1. 구분 | 정기주주총회 | ||
2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로 76, 유안타증권빌딩 3층 강당 | ||
4. 의안 주요내용 | o 제1호 의안 : FY2023 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경 o 제3호 의안 : 이사 선임(2명) -제3-1호 : 사내이사 선임(후보자 뤄즈펑) -제3-2호 : 기타비상무이사 선임(후보자 궈밍쩡) o 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 |
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5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
불참(명) | 0 | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
- 제3호 의안 관련해, 2024.4.26일자로 뤄즈펑은 사내이사 임기 개시되며, 동 일자로 現 궈밍쩡 사내이사 및 대표이사는 사임 후 기타비상무이사 임기 개시함. 또한 24.3.29 주주총회에서 뤄즈펑 사내이사 안건 가결시, 당일 개최되는 이사회에서 24.4.26일자로 임기 개시되는 대표이사로 선임 예정임. |
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※ 관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집공고 |
[이사선임 세부내역]
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
뤄즈펑 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 2007년 ~ 2010년 Yuanta Securities (HK), Managing Director 2010년 ~ 2015년 KGI Securities (HK), Managing Director 2015년 ~ 2017년 Elitimes Capital Management, CEO & Senior Partner 2017년 ~ 2021년 Elitimes Group International, Managing Partner 2022년 ~ 2023년 Sunshine Asset Management Company Limited, Managing Director 2024년 ~ (現) Yuanta Financial Holdings Co. Ltd., Senior Vice President |
궈밍쩡 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 2011년 ~ 2015년 GrandAsia Asset Management Limited, Chairman 2014년 ~ 2016년 Yuanta Asia Investment Limited, Chairman 2014년 ~ 2017년 Yuanta Asia Investment Limited, Director 2014년 ~ 2019년 Yuanta Financial Holding Co., Ltd., Chief Corporate Banking Officer 2015년 ~ 2019년 Yuanta Securities Company Limited, Executive Vice President 2015년 ~ 2020년 Yuanta Securities Asia Financial Services Private Ltd., Director 2016년 ~ 2019년 Yuanta I Venture Capital Co.,Ltd., Director 2016년 ~ 2019년 Yuanta Venture Capital Co.,Ltd., Director 2017년 ~ 2019년 Yuanta Asia Investment Limited, Representative of Yuanta Securities Asia Financial Services Limited 2018년 ~ 2019년 Yuanta Securities(Hong Kong) Company Limited, Director 유안타증권㈜ 대표이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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