뉴스·공시
미창석유공업(주) 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 416,240 | - 매출액 | 409,235 | |
| - 부채총계 | 51,380 | - 영업이익 | 47,990 | ||
| - 자본금 | 8,698 | - 당기순이익 | 47,646 | ||
| - 자본총계 | 364,860 | *주당순이익(원) | 31,492 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 401,935 | - 매출액 | 409,235 | |
| - 부채총계 | 49,922 | - 영업이익 | 48,026 | ||
| - 자본금 | 8,698 | - 당기순이익 | 49,731 | ||
| - 자본총계 | 352,013 | *주당순이익(원) | 32,869 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,236,341,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.80 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 2 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 원안대로 의결 제2호의안 : 이사선임의건 제2-1호의안 : 사내이사 유지유 선임의 건 원안대로 의결 제2-2호의안 : 사외이사 이석모 선임의 건 원안대로 의결 제3호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 원안대로 의결 제4호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 원안대로 의결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유지유 | 1986-06 | 3 | 재선임 | 미창석유공업(주)상무이사 고려대학교 생명정보공학과 LES대학 MSc.MISDI |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석모 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 부경대학교 생태공학과 교수 | 없음 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |