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사조산업(주) 정기주주총회결과
2023/03/23
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 52기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 1,166,612 - 매출액 660,986
- 부채총계 523,376 - 영업이익 55,174
- 자본금 25,000 - 당기순이익 80,132
- 자본총계 643,236 *주당순이익(원) 13,998
나. 개별(별도) - 자산총계 561,287 - 매출액 460,896
- 부채총계 245,257 - 영업이익 27,597
- 자본금 25,000 - 당기순이익 15,821
- 자본총계 316,030 *주당순이익(원) 3,169
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 350
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 1,747,550,000
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.8
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 - 사내이사 2인 재선임
- 사외이사 1인 재선임, 1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 8
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 37.50
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 □ 제52기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항

  ① 감사보고
  ② 영업보고
  ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

  ○ 제1호 의안 : 제52기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
   - 제1-1호 : 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건(이익잉여금처분계산서 제외)
   
    → 가결

   - 제1-2-1호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(이사회안, 350원/주)

    → 가결

   - 제1-2-2호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안, 2,000원/주)

    → 부결

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
    - 제2-1호 : 정관 일부 변경의 건(이사회안)

    → 가결

    - 제2-2호 : 액면분할을 위한 정관 일부 변경의 건(주주제안)

    → 부결

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(4인)
    - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(이창주)
    - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(임태기)
    - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(한상균)
    - 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(김태환)

    → 가결

○ 제4호 의안 : 사외이사 인 감사위원 선임의 건(2인)
    - 제4-1호:사외이사 인 감사위원 선임의 건(한상균)
   
    → 가결

    - 제4-2호 : 사외이사 인 감사위원 선임의 건(김태환)

    → 가결

○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(제52기 12억→제53기 12억)

    → 가결
5. 주주총회일자 2023-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다.

- 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.
※ 관련공시 2023-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-22 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이창주 1961-03 3 재선임 前. 사조산업(주) 기획조정실장
現. 사조산업(주) 대표이사
임태기 1966-11 3 재선임 前. 사조산업(주) 경영관리실장
現. 사조산업(주) 관리본부장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상균 1957-08 3 재선임 前. (주)사조대림 경영지원본부장 - (주)사조대림 사외이사
김태환 1957-10 3 신규선임 前. 농협경제지주 축산경제 대표이사
前. 농협중앙회 축산경제 지원본부장
-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
한상균 1957-08 3 재선임 사외이사인 감사위원 前. (주)사조대림 경영지원본부장
김태환 1957-10 3 신규선임 사외이사인 감사위원 前. 농협경제지주 축산경제 대표이사
前. 농협중앙회 축산경제 지원본부장
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

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