뉴스·공시
메디앙스(주) 주주총회소집결의
2024/03/08
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 예산군 응봉면 충서로 264, 본동2층 세미나실(메디앙스 예산공장) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 제1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김은정 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 홍지욱 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은정 | 1969-10 | 3년 | 재선임 | - (현) 메디앙스 회장 - 미국 세인트루이스 대학원 MBA |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍지욱 | 1962-01 | 3년 | 재선임 | - (현)법무법인(유한)바른 파트너 변호사 - (현)중앙대 법학 전문원 겸임교수 - (전) 대검찰청 감찰본부 본부장 - 서울대학교 법과대학 졸업 |
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