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SK텔레콤(주) 주주총회소집결의
2024/02/22
주주총회소집 결의
3. 장소
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-26 10:00
서울특별시 중구 을지로 65 SK-T타워 4층 SUPEX홀
4. 의안 주요내용 □제40기 정기주주총회 회의 목적사항


가.보고사항

   - 감사보고, 영업보고,
     최대주주 등과의 거래 보고,
     내부회계관리제도 운영실태 보고


나.부의안건

- 제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(총 4인. 사내이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인)

   ·제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보: 유영상)
   ·제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보: 김양섭)
   ·제3-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 이성형)
   ·제3-4호: 사외이사 선임의 건(후보: 노미경)

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 노미경)

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 임원보수지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-02-21
- 사외이사 참석여부 참석(명) 5
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제40기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
유영상 1970-05 3 재선임 - 현)SK텔레콤 대표이사(2021~현재)
- SK텔레콤 MNO 사업대표(2019~2021)
- SK텔레콤 Corporate 센터장(2017~2018)
김양섭 1966-02 3 신규선임 - 현)SK텔레콤 Corporate Planning 담당/CFO(2024~현재)
- SK이노베이션 재무부문장/CFO(2022~2023)
- SK이노베이션 재무본부장/CFO(2021)
- SK이노베이션 재무2실장(2018~2020)
이성형 1965-12 3 신규선임 - 현)SK(주) CFO/사장 겸 재무부문장(2024~현재)
- SK(주) CFO/사장 겸 PM부문장(2023)
- SK(주) 재무부문장/CFO(2018~2022)
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노미경 1965-08 3 신규선임 - 현)HSBC 홍콩, Credit Risk Review/아태지역 Risk 총괄(2017~현재)
- HSBC 서울, EVP, Chief Risk Officer(2010~2017)
- HSBC 서울, EVP, Deputy Chief Risk Officer(2009~2010)
-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
노미경 1965-08 3 신규선임 사외이사인 감사위원 - 현)HSBC 홍콩, Credit Risk Review/아태지역 Risk 총괄(2017~현재)
- HSBC 서울, EVP, Chief Risk Officer(2010~2017)
- HSBC 서울, EVP, Deputy Chief Risk Officer(2009~2010)
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

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