Skip to main content

본문내용

종목정보

뉴스·공시

(주)풀무원 주주총회소집결의
2024/02/29
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-28 10 : 00
3. 장소 서울시 강남구 테헤란로 7길 22(역삼동 635-4)
과학기술컨벤션센터 대회의실(B1F)
4. 의안 주요내용 가. 보고사항
     o 감사보고
     o 영업보고
     o ?뻠洸린瘟桓?제도 운영실태보고

나. 결의사항

     o 제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건

     o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

     o 제3호 의안 : 이사 선임의 건
        제3-1호 의안 : 기타비상무이사 남승우
        제3-2호 의안 : 사내이사 이우봉
        제3-3호 의안 : 사외이사 원혜영
        제3-4호 의안 : 사외이사 이수연

     o 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
                    (감사위원회 위원 이수연)

     o 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-02-29
- 사외이사 참석여부 참석(명) 7
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
남승우 1952-05 3 재선임 現 ㈜풀무원 기타비상무이사
前 ㈜풀무원 총괄CEO 대표이사
이우봉 1962-10 3 신규선임 現 풀무원 전략경영원장
前 풀무원푸드앤컬처 MBU 대표이사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원혜영 1951-09 3 재선임 現 (사)웰다잉시민운동 공동대표
前 국회의원
에코플라스틱(사외이사)
이수연 1963-03 3 신규선임 前 하나벤처스 준법감시인
   위험관리책임자(CRO)
前 외환은행 지점장 등
-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
이수연 1963-03 3 신규선임 사외이사인 감사위원 前 하나벤처스 준법감시인
   위험관리책임자(CRO)
前 외환은행 지점장 등
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved