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(주)풀무원 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 40 기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 2,156,790 - 매출액 2,993,468
- 부채총계 1,650,245 - 영업이익 61,981
- 자본금 21,078 - 당기순이익 13,358
- 자본총계 506,545 *주당순이익(원) 255
나. 개별(별도) - 자산총계 593,547 - 매출액 126,032
- 부채총계 198,881 - 영업이익 24,639
- 자본금 21,078 - 당기순이익 1,668
- 자본총계 394,666 *주당순이익(원) -128
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 보고
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 102
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 3,750,625,884
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.97
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통?笭? -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 기타비상무이사 1인, 사내이사 1인,
사외이사 2인,
사외이사인 감사위원 1인
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 11
사외이사총수 8
사외이사선임비율(%) 72.7
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 4
사외이사가 아닌 감사위원 0
4. 기타 결의내용 o 제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

o 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 기타비상무이사 남승우
→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 이우봉
→ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 원혜영
→ 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사외이사 이수연
→ 원안대로 승인

o 제4호 의안 : 감사위원회 위원 이수연 선임의 건
→ 원안대로 승인

o 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-. 상기 1항의 연결 재무제표 주당순이익은 지배기업 소유주지분에 대한 기본주당손익임

-. 상기 1항의 별도 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임

-. 상기 4항의 제5호 의안으로 승인된 이사보수한도에는 종전 주주총회 승인을 받은 임원퇴직금 규정에 따라 지급되는 퇴직금은 제외함
※ 관련공시 2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
남승우 1952-05 3 재선임 現 ㈜풀무원 기타비상무이사
前 ㈜풀무원 총괄CEO 대표이사
이우봉 1962-10 3 신규선임 現 풀무원 전략경영원장
前 풀무원푸드앤컬처 MBU 대표이사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인다른 법인명(직위)
원혜영 1951-09 3 재선임 現 (사)웰다잉시민운동 공동대표
前 국회의원
에코플라스틱(사외이사)
이수연 1963-03 3 신규선임 前 하나벤처스 준법감시인, 위험관리책임자(CRO)
前 하나은행 지점장
-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
이수연 1963-03 3 신규선임 사외이사인 감사위원 前 하나벤처스 준법감시인, 위험관리책임자(CRO)
前 하나은행 지점장
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

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