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삼목에스폼(주) 주주총회소집결의
2024/03/12
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-29
시간 오전 10시
2. 장소 경기도 안성시 고삼면 삼은길 15-48 SFG고삼연수원 세미나실
3. 의안 주요내용 제39기 정기주주총회 회의목적사항

가.보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

  제1호 의안 : 제39기(2023.01.01.~2023.12.31.)
               재무제표(이익잉여금처분계산서(안))
               포함및연결재무제표승인의건

    제1-1호: 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서
             제외) 및 연결재무제표승인의건
       
    제1-2호: 제39기 이익배당 및 이익잉여금처분                계산서(안) 승인의 건

      - 제1-2-1호 보통주 현금배당 주당 300원
      - 제1-2-2호 보통주 현금배당 주당 2,100원


  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
    제2-1호 : 발행할 주식 총수의 증가 정관변경의
              건(정관 제5조)
   제2-2호 : 자기주식 소각 권한 추가 정관변경의
              건(정관 제11조의 3)
    제2-3호 : 중간배당 의무화 정관변경의 건(정관
              제46조의 2 제1항)
    제2-4호 : IR정례화 정관변경의 건(정관 제42조
              의 2 신설)
    제2-5호 : 무상증자 결정 권한 추가 정관변경의
              건(정관 제46조의 3 신설)

  제3호 의안 : 사내이사 강정기 재선임의건

  제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사
               1명 선임의건

    제4-1호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사
                  구칠모 선임의건(임기 3년)
    제4-2호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사
                  김태호 선임의건
    제4-3호의안 : 위 선임되는 사외이사 김태??
                  임기의 건(임기 1년)

  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

  제6호 의안 : 자기주식소각의건

  제7호 의안 : 자기주식신규취득의건

  제8호 의안 : 자본금전입의건(무상증자200%)

 제9호 의안 : 향후 5개년 주당 당기순이익의 30%의
               이익배당
4. 이사회결의일(결정일) 2024-03-12
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 1-2-2호 및 2호,4-2호,4-3호,6호,7호,8호,9호 의안은 소수주주제안으로
   상정된 안건 입니다.

- 1-2-1호 및 1-2-2호 안건은 택일적이고 양립불가능하므로 두의안 중 하나가 가결되는
   경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다.

- 4-1호 및 4-2호 안건은 택일적이고 양립 불가능하므로 두의안 중 하나가 가결되는
   경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다.

- 제4-3호 의안은 제4-2호 의안이 부결될 경우 자동으로 폐기됩니다.

- 6호 의안은 2-2호 의안이 부결될 경우 자동 폐기 됩니다.

- 8호 의안은 2-5호 의안이 부결될 경우 자동 폐기 됩니다.

- 상기 5항의 감사는 감사위원을 의미함

- 소수주주가 제안한 김태호 후보자의 "사외이사 자격요건 적격확인서"가 미제출되어 수령하는 경우 정정공시를 통해 재안내 할 예정입니다.

- 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
강정기 1967-11 3년 재선임 현)삼목에스폼(주) 영업부문장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구칠모 1979-09 3년 신규선임 전)한영회계법인 공인회계사
현)삼덕회계법인 공인회계사
현)동일제강 사외이사
김태호 1973-11 1년 신규선임 전)우덕회계법인 공인회계사
현)송정회게법인 공인회계사
확인중
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
구칠모 1979-09 3년 신규선임 사외이사인 감사위원 전)한영회계법인 공인회계사
현)삼덕회계법인 공인회계사
김태호 1973-11 1년 신규선임 사외이사인 감사위원 전)우덕회계법인 공인회계사
현)송정회계법인 공인회계사

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