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삼목에스폼(주) (정정)정기주주총회결과
2024/03/29
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-29 | |
| 3. 정정사유 | 오기정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 신규선임여부 | 재선임 | 신규선임 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 689,330 | - 매출액 | 404,013 | |
| - 부채총계 | 131,810 | - 영업이익 | 126,158 | ||
| - 자본금 | 7,350 | - 당기순이익 | 124,858 | ||
| - 자본총계 | 557,519 | *주당순이익(원) | 8,863 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 740,156 | - 매출액 | 439,386 | |
| - 부채총계 | 165,168 | - 영업이익 | 124,131 | ||
| - 자본금 | 7,350 | - 당기순이익 | 119,380 | ||
| - 자본총계 | 574,988 | *주당순이익(원) | 8,474 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총？？(원) | 4,288,309,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.81 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제39기 정기주주총회 제1호 의안 : 제39기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 포함및연결재무제표승인의건 제1-1호: 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 및 연결재무제표승인의건 [ 원안대로 승인 ] 제1-2호: 제39기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제1-2-1호 보통주 현금배당 주당 300원 [ 원안대로 승인 ] - 제1-2-2호 보통주 현금배당 주당 2,100원 [ 부결 ] 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 발행할 주식 총수의 증가 정관？？경의 건(정관 제5조) [ 부결 ] 제2-2호 : 자기주식 소각 권한 추가 정관변경의 건(정관 제11조의 3) [ 부결 ] 제2-3호 : 중간배당 의무화 정관변경의 건(정관 제46조의 2 제1항) [ 부결 ] 제2-4호 : IR정례화 정관변경의 건(정관 제42조의 2 신설) [ 부결 ] 제2-5호 : 무상증자 결정 권한 추가 정관변경의 건(정관 제46조의 3 신설) [ 부결 ] 제3호 의안 : 사내이사 강정기 재선임의건(임기 3년) [원안대로 승인] 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임의건 제4-1호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 구칠모 선임의건(임기 3년) [ 부결 ] 제4-2호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김태호 선임의건 [ 원안대로 승인 ] 제4-3호의안 : 위 선임되는 사외이사 김태호 임기의 건(임기 1년) * 주주제안으로 수정안건 발의 제4-3-1호 수정의안 : 위 선임되는 사외이사 김태호 임기의 건(임기3년) [ 부결 ] 제4-3-2호 수정의안 : 위 선임되는 사외이사 김태호 임기의 건(임기11개월) [ 수정의안 가결 ] 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 [ 원안대로 승인 ] 제6호 의안 : 자기주식소각의건 [ 2-2호 부결되어 자동폐기 ] 제7호 의안 : 자기주식신규취득의건 [ 부결 ] 제8호 의안 : 자본금전입의건(무상증자 200%) [ 2-5호 부결되어 자동폐기 ] 제9호 의안 : 향후 5개년 주당 당기순이익의 30%의 이익배당 [ 부결 ] |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-21 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-21 참고서류 2024-03-13 참고서류 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강정기 | 1967-11 | 3년 | 재선임 | 현)삼목에스폼(주) 영업부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태호 | 1973-11 | 11개월 | 신규선임 | 전)우덕회계법인 회계사 현)송정회계법인 회계사 - 공인회계사 |
1)송정회계법인 이사 2)비플라이소프트 사외이사(퇴임) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태호 | 1973-11 | 11개월 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)우덕회계법인 회계사 현)송정회계법인 회계사 - 공인회계사 |