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삼목에스폼(주) (정정)정기주주총회결과
2024/03/29
정정신고(보고)
정정일자 2024-03-29
1. 정정관련 공시서류 정기주주총회결과
2. 정정관련 공시서류제출일 2024-03-29
3. 정정사유 오기정정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
신규선임여부 재선임 신규선임
-
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 39 기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 689,330 - 매출액 404,013
- 부채총계 131,810 - 영업이익 126,158
- 자본금 7,350 - 당기순이익 124,858
- 자본총계 557,519 *주당순이익(원) 8,863
나. 연결 - 자산총계 740,156 - 매출액 439,386
- 부채총계 165,168 - 영업이익 124,131
- 자본금 7,350 - 당기순이익 119,380
- 자본총계 574,988 *주당순이익(원) 8,474
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 300
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총??(원) 4,288,309,800
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.81
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 42.86
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제39기 정기주주총회

제1호 의안 :
제39기(2023.01.01.~2023.12.31.)
재무제표(이익잉여금처분계산서(안))
포함및연결재무제표승인의건

제1-1호:
제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서
제외) 및 연결재무제표승인의건

[ 원안대로 승인 ]
       
제1-2호:
제39기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 제1-2-1호
   보통주 현금배당 주당 300원
[ 원안대로 승인 ]

- 제1-2-2호
   보통주 현금배당 주당 2,100원
[ 부결 ]


제2호 의안 :
정관 일부 변경의 건

제2-1호 :
발행할 주식 총수의 증가 정관??경의
건(정관 제5조)
[ 부결 ]

제2-2호 : 자기주식 소각 권한 추가 정관변경의 건(정관 제11조의 3)
[ 부결 ]

제2-3호 : 중간배당 의무화 정관변경의 건(정관 제46조의 2 제1항)
[ 부결 ]


제2-4호 : IR정례화 정관변경의 건(정관 제42조의 2 신설)
[ 부결 ]

제2-5호 : 무상증자 결정 권한 추가 정관변경의 건(정관 제46조의 3 신설)
[ 부결 ]

제3호 의안 : 사내이사 강정기 재선임의건(임기 3년)
[원안대로 승인]

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임의건

제4-1호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 구칠모 선임의건(임기 3년)
[ 부결 ]

제4-2호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김태호 선임의건
[ 원안대로 승인 ]

제4-3호의안 : 위 선임되는 사외이사 김태호 임기의 건(임기 1년)

* 주주제안으로 수정안건 발의
제4-3-1호 수정의안 : 위 선임되는 사외이사 김태호 임기의 건(임기3년)

[ 부결 ]

제4-3-2호 수정의안 : 위 선임되는 사외이사 김태호 임기의 건(임기11개월)

[ 수정의안 가결 ]


제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

[ 원안대로 승인 ]

제6호 의안 : 자기주식소각의건

[ 2-2호 부결되어 자동폐기 ]

제7호 의안 : 자기주식신규취득의건

[ 부결 ]

제8호 의안 : 자본금전입의건(무상증자
200%)

[ 2-5호 부결되어 자동폐기 ]

제9호 의안 : 향후 5개년 주당 당기순이익의 30%의 이익배당

[ 부결 ]
5. 주주총회일자 2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-21 참고서류
2024-03-13 참고서류
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
강정기 1967-11 3년 재선임 현)삼목에스폼(주) 영업부문장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태호 1973-11 11개월 신규선임 전)우덕회계법인 회계사
현)송정회계법인 회계사
- 공인회계사
1)송정회계법인 이사
2)비플라이소프트 사외이사(퇴임)
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김태호 1973-11 11개월 신규선임 사외이사인 감사위원 전)우덕회계법인 회계사
현)송정회계법인 회계사
- 공인회계사

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