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(주)삼진 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-29
시간 오전09시
2. 장소 경기도 안양시 만안구 안양천서로 81 (주)삼진본사 대강당
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
  1) 감사보고
  2) 영업보고
  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 의결사항
  1) 제1호 의안 : 제48기(2023.01.01~2023.12.31)
     재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
     * 현금배당 70원 . 주식배당 0.12주
  2) 제2호 의안 : 이사선임의 건
     * 사외이사 재선임(신동호,김영재,김흥식)
  3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-03-13
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신동호 1958-04 2년 재선임 현) (주)사이클로직 경영고문 없음
김영재 1973-07 2년 재선임 현) 회계법인리안 이사 서연이화(사외이사)
김흥식 1955-04 2년 재선임 전) 삼성전자 서안반도체버인 법인장 없음

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