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(주)케이티앤지 (정정)주주총회소집결의
2024/03/05
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 주주제안(Agnes) 사외이사 후보 자진 사퇴 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | - 제3호 : 이사 2명 선임의 건 (집중투표_Agnes 등 청구) ㆍ제3-1호 : 대표이사 사장 방경만 선임의 건 (KT&G 이사회 안) ㆍ제3-2호 : 사외이사 임민규 선임의 건 (KT&G 이사회 안) ㆍ제3-3호 : 사외이사 손동환 선임의 건 (주주제안_중소기업은행) ㆍ제3-4호 : 사외이사 이상현 선임의 건 (주주제안_Agnes) |
- 제3호 : 이사 2명 선임의 건 (집중투표_Agnes 등 청구) ㆍ제3-1호 : 대표이사 사장 방경만 선임의 건 (KT&G 이사회 안) ㆍ제3-2호 : 사외이사 임민규 선임의 건 (KT&G 이사회 안) ㆍ제3-3호 : 사외이사 손동환 선임의 건 (주주제안_중소기업은행) ㆍ제3-4호 : 사외이사 이상현 선임의 건(주주제안_Agnes) → 이상현 후보자 자진 사퇴에 따라 폐기 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 '4.의안 주요내용' 중 결의사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 'Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회의 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바랍니다. - 상기 '4.의안 주요내용' 중 '제2호 : 정관 일부 변경의 건'은 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용을 포함하고 있습니다. - 상기 '5. 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'와 관련하여 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어있습니다. - 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. |
- 상기 '4.의안 주요내용' 중 제3-4호 의안에 대한 의사표시는 이상현 후보자 자진사퇴에 따른 안건 폐기로 무효처리 예정입니다. - 상기 '4.의안 주요내용' 중 결의사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 'Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회의 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바랍니다. - 상기 '4.의안 ？翎牙뼁？' 중 '제2호 : 정관 일부 변경의 건'은 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용을 포함하고 있습니다. - 상기 '5. 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'와 관련하여 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어있습니다. - 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. |
| - 제3-4호 이상현 사외이사 후보자(주주제안_Agnes)가 사외이사 후보직에서 자진 사퇴함 |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 대덕구 벚꽃길 71 (주)케이티앤지 인재개발원 비전홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호 : 제37기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제2-1호 : 목적？獰？ 추가 ㆍ제2-2호 : 상법 개정 사항 반영 등 조문 정비 ㆍ제2-3호 : 사내이사 추천/해임건의권 이관 ㆍ제2-4호 : 사장후보추천위원회 구성 및 운영 개선 ㆍ제2-5호 : 이사회 내 위원회 구성 개선 ㆍ제2-6호 : 배당기준일 관련 개정 - 제3호 : 이사 2명 선임의 건 (집중투표_Agnes 등 청구) ㆍ제3-1호 : 대표이사 사장 방경만 선임의 건 (KT&G 이사회 안) ㆍ제3-2호 : 사외이사 임민규 선임의 건 (KT&G 이사회 안) ㆍ제3-3호 : 사외이사 손동환 선임의 건 (주주제안_중소기업은행) ㆍ제3-4호 : 사외이사 이상현 선임의 건 (주주제안_Agnes) → 이상현 후보자 자진 사퇴에 따라 폐기 - 제4호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(곽상욱) - 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 '4.의안 주요내용' 중 제3-4호 의안에 대한 의사표시는 이상현 후보자 자진사퇴에 따른 안건 폐기로 무효처리 예정입니다. - 상기 '4.의안 주요내용' 중 결의사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 'Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회의 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바랍니다. - 상기 '4.의안 주요내용' 중 '제2호 : 정관 일부 변경의 건'은 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용을 포함하고 있습니다. - 상기 '5. 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'와 관련하여 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어있습니다. - 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방경만 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 2022~현재 現) KT&G 총괄부문장 2022~2022 前) KT&G 총괄부문장 겸 전략기획본부장 2021~2022 前) KT&G 사업부문장 겸 전략기획본부장 2020~2021 前) KT&G 전략기획본부장 겸 글로벌본부장 2015~2020 前) KT&G 글로벌본부장 2013~2015 前) KT&G 마케팅본부 브랜드실장 2011~2013 前) KT&G 비서실장 2008) University of New Hampshire 경영학 석사 1998) 한국외국어대학교 경제학 학사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임민규 | 1955-04 | 3 | 재선임 | 2021~현재 現) KT&G 사외이사, 이사회 의장('23.4월~'24.3월) 2021~현재 現) 엘엠케이컨설팅 대표이사 사장 2018~2020 前) SK머티리얼즈 자문역 2016~2017 前) SK머티리얼즈 대표이사 사장 2014~2016 前) OCI머티리얼즈 대표이사 사장 2013~2014 前) OCI머티리얼즈 사장 2010~2013 前) OCI RE 사업본부장 부사장 2007~2010 前) OCI 신재생에너지사업본부장 전무 2007~2007 前) 서울통신기술 해외사업팀장 상무 2004~2007 前) 삼성물산 상사부문 석유화학사업부장 상무 2003~2004 前) 삼성물산 상사부문 석유화학사업부장 상무보 1998~2003 前) 삼성물산 상사부문 파리 지사장 상무보 1979~1998 前) 삼성물산 근무 1987) 파리 제13대학교대학원 박사 1985) 파리 제13대학교대학원 국제경영학 석사 1980) 한국외국어대학교 불어불문학학사 |
㈜엘엠케이컨설팅 대표이사 |
| 손동환 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 2021~현재 現) 성균관대학교 법학전문대학원 2018~2021 前) 서울중앙지법 부장판사 2016~2018 前) 의정부지법 고양지원 부장판사 2014~2016 前) 부산지법 부장판사 2012~2014 前) 대법원 재판연구관 2012) 서울대학교 대학원 법학 석사 1997) 서울대학교 법학 학사 |
- |
| 곽상욱 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 2019~현재 現) 법무법인 화현 고문 변호사 2018~현재 現) (주)대교 사외이사, 감사위원(2018~현재) 2020~현재 現)주식회사 한국저작권센터 이사 2020~현재 現) 고려대학교 감사위원회 위원장 2020~2023 前) 한국외국어대 법학전문대학 초빙교수 2016~2019 前) 법무법인 仁 고문 변호사 2016~2019 前) KB자산운용 사외이사, 감사위원(2017~2019) 2011~2016 前) 대검찰청 형사부 부장~감사원 감사위원(차관급) 2010~2011 前) 부산지방검찰청 검사장 2009~2010 前) 서울서부지방검찰청 검사장 2008~2009 前) 법무부 감찰관 2006~2008 前) 서울북부지방검찰청 차장검사~제5대 의정부지방검찰청 고양지청 지청장 2003~2004 前) 서울지방검찰청 형사 제3부 부장검사 2000~2002 前) 사법연수원 교수 1985~2000 前) 서울지방검찰청 동부지청 검사~부산지방검찰청 동부지청 형사1부 부장검사 1982~1984) 제24회 사법시험 합격, 사법연수원 제14기 수료 1983) 고려대학교 법과 대학원 수료 1981) 고려대학교 법학 학사 |
(주)대교 사외이사, 주식회사 한국저작권센터 이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽상욱 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2019~현재 現) 법무법인 화현 고문 변호사 2018~현재 現) (주)대교 사외이사, 감사위원(2018~현재) 2020~현재 現)주식회사 한국저작권센터 이사 2020~현재 現) 고려대학교 감사위원회 위원장 2020~2023 前) 한국외국어대 법학전문대학 초빙교수 2016~2019 前) 법무법인 仁 고문 변호사 2016~2019 前) KB자산운용 사외이사, 감사위원(2017~2019) 2011~2016 前) 대검찰청 형사부 부장~감사원 감사위원(차관급) 2010~2011 前) 부산지방검찰청 검사장 2009~2010 前) 서울서부지방검찰청 검사장 2008~2009 前) 법무부 감찰관 2006~2008 前) 서울북부지방검찰청 차장검사~제5대 의정부지방검찰청 고양지청 지청장 2003~2004 前) 서울지방검찰청 형사 제3부 부장검사 2000~2002 前) 사법연수원 교수 1985~2000 前) 서울지방검찰청 동부지청 검사~부산지방검찰청 동부지청 형사1부 부장검사 1982~1984) 제24회 사법시험 합격, 사법연수원 제14기 수료 1983) 고려대학교 법과 대학원 수료 1981) 고려대학교 법학 학사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 49. 전자상거래업 50. 통신판매업 및 ？戮탬퓔탕煞낼？ |
자사 온라인몰 구축 및 사업 운영 목적 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 49. 제1호부터 제48호까지의 사업과 관련한 연구사업 | 51. 제1호부터 제50호까지의 사업과 관련한 연구사업 | 자사 온라인몰 구축 및 사업 운영 목적 | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |