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뉴스·공시

(주)케이티앤지 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 37기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 12,772,452 - 매출액 5,862,608
- 부채총계 3,477,517 - 영업이익 1,167,336
- 자본금 954,959 - 당기순이익 922,361
- 자본총계 9,294,935 *주당순이익(원) 7,843
나. 개별(별도) - 자산총계 10,373,921 - 매출액 3,586,696
- 부채총계 2,541,396 - 영업이익 931,743
- 자본금 954,959 - 당기순이익 804,855
- 자본총계 7,832,525 *주당순이익(원) 6,993
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 4,000
중간ㆍ분기배당금 1,200
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 590,775,599,600
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 6.0
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 - 사장 : 방경만

- 사외이사 : 손동환

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 : 곽상욱
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 6
사외이사선임비율(%) 85.7
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 4
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 <보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>

- 제1호 : 제37기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

☞ 원안대로 승인


- 제2호 : 정관 일부 변경의 건
    ㆍ제2-1호 : 목적사업 추가
    ㆍ제2-2호 : 상법 개정 사항 반영 등 조문 정비
    ㆍ제2-3호 : 사내이사 추천/해임건의권 이관
   ㆍ제2-4호 : 사장후보추천위원회 구성 및 운영 개선
    ㆍ제2-5호 : 이사회 내 위원회 구성 개선
    ㆍ제2-6호 : 배당기준일 관련 개정

☞ 제2-1호 내지 제2-6호 원안대로 승인


- 제3호 : 이사 2명 선임의 건 (집중투표_Agnes 등 청구)
    ㆍ제3-1호 : 대표이사 사장 방경만 선임의 건
                (KT&G 이사회 안)
    ㆍ제3-2호 : 사외이사 임민규 선임의 건
                (KT&G 이사회 안)
    ㆍ제3-3호 : 사외이사 손동환 선임의 건
                (주주제안_중소기업은행)

☞ 제3-1호 및 제3-3호 가결, 제3-2호 부결


- 제4호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(곽상욱)

☞ 원안대로 승인


- 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 주당순이익(원)'은 보통주 기본 및 희석주당이익입니다.

- 상기 '2. 시가배당률(%)(중간배당 포함)'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 반올림한 값입니다.
※ 관련공시 2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-05 주주총회소집공고
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
방경만 1971-01 3 재선임 2022~현재 現) KT&G 총괄부문장

2022~2022 前) KT&G 총괄부문장 겸 전략기획본부장

2021~2022 前) KT&G 사업부문장 겸 전략기획본부장

2020~2021 前) KT&G 전략기획본부장 겸 글로벌본부장

2015~2020 前) KT&G 글로벌본부장

2013~2015 前) KT&G 마케팅본부 브랜드실장

2011~2013 前) KT&G 비서실장

2008) University of New Hampshire 경영학 석사

1998) 한국외국어대학교 경제학 학사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손동환 1973-11 3 신규선임 2021~현재 現) 성균관대학교 법학전문대학원

2018~2021 前) 서울중앙지법 부장판사

2016~2018 前) 의정부지법 고양지원 부장판사

2014~2016 前) 부산지법 부장판사

2012~2014 前) 대법원 재판연구관

2012) 서울대학교 대학원 법학 석사

1997) 서울대학교 법학 학사
-
곽상욱 1959-03 3 신규선임 2019~현재 現) 법무법인 화현 고문 변호사

2018~현재 現) (주)대교 사외이사, 감사위원(2018~현재)

2020~현재 現) 주식회사 한국저작권센터 이사

2020~현재 現) 고려대학교 감사위원회 위원장

2020~2023 前) 한국외국어대 법학전문대학 초빙교수

2016~2019 前) 법무법인 仁 고문 변호사

2016~2019 前) KB자산운용 사외이사, 감사위원(2017~2019)

2011~2016 前) 대검찰청 형사부 부장~감사원 감사위원(차관급)

2010~2011 前) 부산지방검찰청 검사장

2009~2010 前) 서울서부지방검찰청 검사장

2008~2009 前) 법무부 감찰관

2006~2008 前) 서울북부지방검찰청 차장검사~제5대 의정부지방검찰청 고양지청 지청장

2003~2004 前) 서울지방검찰청 형사 제3부 부장검사

2000~2002 前) 사법연수원 교수

1985~2000 前) 서울지방검찰청 동부지청 검사~부산지방검찰청 동부지청 형사1부 부장검사

1982~1984 ) 제24회 사법시험 합격, 사법연수원 제14기 수료

1983 ) 고려대학교 법과 대학원 수료

1981 ) 고려대학교 법학 학사
(주)대교 사외이사,
주식회사 한국저작권센터 이사
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
곽상욱 1959-03 3 신규선임 사외이사인 감사위원 2019~현재 現) 법무법인 화현 고문 변호사

2018~현재 現) (주)대교 사외이사, 감사위원(2018~현재)

2020~현재 現) 주식회사 한국저작권센터 이사

2020~현재 現) 고려대학교 감사위원회 위원장

2020~2023 前) 한국외국어대 법학전문대학 초빙교수

2016~2019 前) 법무법인 仁 고문 변호사

2016~2019 前) KB자산운용 사외이사, 감사위원(2017~2019)

2011~2016 前) 대검찰청 형사부 부장~감사원 감사위원(차관급)

2010~2011 前) 부산지방검찰청 검사장

2009~2010 前) 서울서부지방검찰청 검사장

2008~2009 前) 법무부 감찰관

2006~2008 前) 서울북부지방검찰청 차장검사~제5대 의정부지방검찰청 고양지청 지청장

2003~2004 前) 서울지방검찰청 형사 제3부 부장검사

2000~2002 前) 사법연수원 교수

1985~2000 前) 서울지방검찰청 동부지청 검사~부산지방검찰청 동부지청 형사1부 부장검사

1982~1984 ) 제24회 사법시험 합격, 사법연수원 제14기 수료

1983 ) 고려대학교 법과 대학원 수료

1981 ) 고려대학교 법학 학사
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 49. 전자상거래업
50. 통신판매업 및 통신판매중개업
자사 온라인몰 구축 및 사업 운영 목적
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 ??경후
49. 제1호부터 제48호까지의 사업과 관련한 연구사업 51. 제1호부터 제50호까지의 사업과 관련한 연구사업 자사 온라인몰 구축 및 사업 운영 목적
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

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