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(주)케이티알파 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-28
시간 09:00
2. 장소 서울특별시 동작구 보라매로5길 23, kt alpha 5층 대회의실
3. 의안 주요내용 ㅇ 보고사항
제1호 사항 : 감사위원회의 감사 보고
제2호 사항 : 제33기 영업보고
제3호 사항 : 내부회계관리제도의 운영실태 보고

ㅇ 의결사항
제1호 의안 : 제33기(2023년) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
    제2-1호 : 사외이사 후보 남기정
    제2-2호 : 사외이사 후보 차인혁
    제2-3호 : 기타비상무이사 후보 강현구
    제2-4호 : 기타비상무이사 후보 함형민
    제2-5호 : 기타비상무이사 후보 이홍철
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 전영순)
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
    제4-1호 : 감사위원회 위원 후보 남기정
    제4-2호 : 감사위원회 위원 후보 차?曠?
제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-03-13
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
강현구 1971-07 2년 신규선임 - 현) KT 전략실 시너지경영2담당 (상무보)
- KT 그룹Transformation부문 그룹경영실 그룹경영2담당
- kt estate 경영기획총괄 경영기획담당
함형민 1972-04 2년 신규선임 - 현) KT Customer부문 영업본부 유선영업담당 (상무보)
- KT 강남/서부광역본부 서부고객본부 안양지사장
- KT Customer&Media부문 수도권강남고객본부 용인지사장
이홍철 1977-08 2년 신규선임 - 현) KT AI/DX융합사업부문 AI/BigData사업본부 AI플랫폼사업담당 (상무보)
- KT AI/DX융합사업부문 AI/BigData사업본부 AI/BigData기획담당
- KT 마케팅부문 AI사업단 AI기획담당 AI사업기획팀장
사외이사선임 세부내역 임기
성명 출생년월 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남기정 1953-02 2년 신규선임 - 현) GS네오텍 대표이사
- GS네오텍 플랜트, 환경, IT 총괄 (부사장)
- GS네오텍 정보통신사업부문장 (부사장)
GS네오텍(대표이사)
전영순 1961-02 2년 신규선임 - 현) 중앙대학교 경영학부 회계전공 교수
- 경희대?閨? 국제경영학부 조교수
- 증권감독원/금융감독원 선임연구위원
해당없음
차인혁 1966-01 2년 신규선임 - 현) 대통령직속 디지털플랫폼정부위원회 위원
- CJ올리브네트웍스 대표이사
- CJ 지주사 / 그룹 CDO (Chief Digital Officer) (부사장)
해당없음
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
남기정 1953-02 2년 신규선임 사외이사인 감사위원 - 현) GS네오텍 대표이사
- GS네오텍 플랜트, 환경, IT 총괄 (부사장)
- GS네오텍정보통신사업부문장 (부사장)
전영순 1961-02 2년 신규선임 사외이사인 감사위원 - 현) 중앙대학교 경영학부 회계전공 교수
- 경희대학교 국제경영학부 조교수
- 증권감독원/금융감독원 선임연구위원
차인혁 1966-01 2년 신규선임 사외이사인 감사위원 - 현) 대통령직속 디지털플랫폼정부위원회 위원
- CJ올리브네트웍스 대표이사
- CJ 지주사 / 그룹 CDO (Chief Digital Officer) (부사장)

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