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(주)케이티알파 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 431,873 - 매출액 430,447
- 부채총계 187,557 - 영업이익 12,297
- 자본금 49,019 - 당기순이익 16,271
- 자본총계 244,316 *주당순이익(원) 332
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사 3명, 기타비상무이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 42.9
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안 : 제33기(2023년) 재무제표 승인의 건 --> 원안가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
     제2-1호 : 사외이사 후보 남기정 --> 원안가결
     제2-2호 : 사외이사 후보 차인혁 --> 원안가결
     제2-3호 : 기타비상무이사 후보 강현구 --> 원안가결
     제2-4호 : 기타비상무이사 후보 함형민 --> 원안가결
     제2-5호 : 기타비상무이사 후보 이홍철 --> 원안가결

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 전영순) --> 원안가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
     제4-1호 : 감사위원회 위원 후보 남기정 --> 원안가결
     제4-2호 : 감사위원회 위원 후보 차인혁 --> 원안가결

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 --> 원안가결

??6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 --> 원안가결
5. 주주총회일자 2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-03-13 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
강현구 1971-07 2년 신규선임 - 현) KT 전략실 시너지경영2담당 (상무보)
- KT 그룹Transformation부문 그룹경영실 그룹경영2담당
- kt estate 경영기획총괄 경영기획담당
함형민 1972-04 2년 신규선임 - 현) KT Customer부문 영업본부 유선영업담당 (상무보)
- KT 강남/서부광역본부 서부고객본부 안양지사장
- KT Customer&Media부문 수도권강남고객본부 용인지사장
이홍철 1977-08 2년 신규선임 - 현) KT AI/DX융합사업부문 AI/BigData사업본부 AI플랫폼사업담당 (상무보)
- KT AI/DX융합사업부문 AI/BigData사업본부 AI/BigData기획담당
- KT 마케팅부문 AI사업단 AI기획담당 AI사업기획팀장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남기정 1953-02 2년 신규선임 - 현) GS네오텍 대표이사
- GS네오텍 플랜트, 환경, IT 총괄 (부사장)
- GS네오텍 정보통신사업부문장 (부사장)
GS네오텍(대표이사)
전영순 1961-02 2년 신규선임 - 현) 중앙대학교 경영학부 회계전공 교수
- 경희대학교 국제경영학부 조교수
- 증권감독원/금융감독원 선임연구위원
해당없음
차인혁 1966-01 2년 신규선임 - 현) 대통령직속 디지털플랫폼정부위원회 위원
- CJ올리?怨綸?웍스 대표이사
- CJ 지주사 / 그룹 CDO (Chief Digital Officer) (부사장)
해당없음
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
남기정 1953-02 2년 신규선임 사외이사인 감사위원 - 현) GS네오텍 대표이사
- GS네오텍 플랜트, 환경, IT 총괄 (부사장)
- GS네오텍 정보통신사업부문장 (부사장)
전영순 1961-02 2년 신규선임 사외이사인 감사위원 - 현) 중앙대학교 경영학부 회계전공 교수
- 경희대학교 국제경영학부 조교수
- 증권감독원/금융감독원 선임연구위원
차인혁 1966-01 2년 신규선임 사외이사인 감사위원 - 현) 대통령직속 디지털플랫폼정부위원회 위원
- CJ올리브네트웍스 대표이사
- CJ 지주사 / 그룹 CDO (Chief Digital Officer) (부사장)

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