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영풍정밀(주) 주주총회소집결의
2024/02/29
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-20
시간 10:30
2. 장소 서울특별시 강남구 강남대로 542(논현동) 영풍빌딩 별관회의실
3. 의안 주요내용 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의의안
  제1호의안 : 제41기 재무제표 승인의 건(현금배당 600원/주 포함)
  제2호의안 : 이사 선임의 건
   1) 제2-1호의안 : 최창규(사내이사)
   2) 제2-2호의안 : 정순원(사외이사)
   3) 제2-3호의안 : 홍석주(사외이사)
  제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
   1) 제3-1호의안 : 정순원(사외이사인 감사위원회 위원)
   2) 제3-2호의안 : 홍석주(사외이사인 감사위원회 위원)
  제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-02-29
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
최창규 1950-09 2년 재선임 現 영풍정밀(주) 대표이사 회장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정순원 1952-01 2년 재선임 (주)삼천리 대표이사 사장
(주)삼천리 상임고문
한국은행 금융통화위원회 위원
現 (주)LX홀딩스 사외이사
(주)LX홀딩스 사외이사
홍석주 1953-09 2년 재선임 제일모직(주) 사외이사
삼성SDI(주) 사외이사
現 로커스 캐피탈 파트너즈 대표
로커스 캐피탈 파트너즈 대표
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
정순원 1952-01 2년 재선임 사외이사인 감사위원 (주)삼천리 대표이사 사장
(주)삼천리 상임고문
한국은행 금융통화위원회 위원
現 (주)LX홀딩스 사외이사
홍석주 1953-09 2년 재선임 사외이사인 감사위원 제?玖彫?(주) 사외이사
삼성SDI(주) 사외이사
現 로커스 캐피탈 파트너즈 대표

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