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영풍정밀(주) 정기주주총회결과
2024/03/20
정기주주총회 결과
중간ㆍ분기배당금
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제41기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 396,351 - 매출액 138,702
- 부채총계 59,903 - 영업이익 20,810
- 자본금 7,875 - 당기순이익 29,214
- 자본총계 336,448 *주당순이익(원) 1,855
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 600
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
-
배당금총액(원) 9,450,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 4.6
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명, 사외이사(감사위원회 위원) 2명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 50
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 [보고사항]
1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의의안]
제1호의안:제41기 재무제표 승인의 건
※현금배당 : 주당 600원
→ 원안대로 승인

제2호의안:이사 선임의 건
제2-1호의안:최창규(사내이사)
→ 원안대로 승인
제2-2호의안:정순원(사외이사)
→ 원안대로 승인
제2-3호의안:홍석주(사외이사)
→ 원안대로 승인

제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건
제3-1호의안:정순원(사외이사인 감사위원회위원)
→ 원안대로 승인
제3-2호의안:홍석주(사외이사인 감사위원회위원)
→ 원안대로 승인

제4호의안:이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-03-12 감사보고서 제출
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
최창규 1950-09 2년 재선임 영풍정밀(주) 부회장
現 영풍정밀(주) 회장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정순원 1952-01 2년 재선임 현대자동차(주) 사장
(주)삼천리 대표이사 사장
한국은행 금융통화위원회 위원
現(주)LX홀딩스 사외이사
(주)LX홀딩스 사외이사
홍석주 1953-09 2년 재선임 조흥은행 은행장
한국증권금융 사장
한국투자공사(KIC) 사장
現 로커스 캐피탈 파트너즈 대표
로커스 캐피탈 파트더즈 대표
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
정순원 1952-01 2년 재선임 사외이사인 감사위원 현대자동차(주) 사장
(주)삼천리 대표이사 사장
한국은행 금융통화위원회 위원
現(주)LX홀딩스 사외이사
홍석주 1953-09 2년 재선임 사외이사인 감사위원 조흥은행 은행장
한국증권금융 사장
한국투자공사(KIC) 사장
現 로커스 캐피탈 파트너즈 대표

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