뉴스·공시
영풍정밀(주) 정기주주총회결과
2024/03/20
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 396,351 | - 매출액 | 138,702 | |
| - 부채총계 | 59,903 | - 영업이익 | 20,810 | ||
| - 자본금 | 7,875 | - 당기순이익 | 29,214 | ||
| - 자본총계 | 336,448 | *주당순이익(원) | 1,855 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| - | |||||
| 배당금총액(원) | 9,450,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사(감사위원회 위원) 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의의안] 제1호의안:제41기 재무제표 승인의 건 ※현금배당 : 주당 600원 → 원안대로 승인 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호의안:최창규(사내이사) → 원안대로 승인 제2-2호의안:정순원(사외이사) → 원안대로 승인 제2-3호의안:홍석주(사외이사) → 원안대로 승인 제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호의안:정순원(사외이사인 감사위원회위원) → 원안대로 승인 제3-2호의안:홍석주(사외이사인 감사위원회위원) → 원안대로 승인 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-12 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창규 | 1950-09 | 2년 | 재선임 | 영풍정밀(주) 부회장 現 영풍정밀(주) 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정순원 | 1952-01 | 2년 | 재선임 | 현대자동차(주) 사장 (주)삼천리 대표이사 사장 한국은행 금융통화위원회 위원 現(주)LX홀딩스 사외이사 |
(주)LX홀딩스 사외이사 |
| 홍석주 | 1953-09 | 2년 | 재선임 | 조흥은행 은행장 한국증권금융 사장 한국투자공사(KIC) 사장 現 로커스 캐피탈 파트너즈 대표 |
로커스 캐피탈 파트더즈 대표 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정순원 | 1952-01 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현대자동차(주) 사장 (주)삼천리 대표이사 사장 한국은행 금융통화위원회 위원 現(주)LX홀딩스 사외이사 |
| 홍석주 | 1953-09 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 조흥은행 은행장 한국증권금융 사장 한국투자공사(KIC) 사장 現 로커스 캐피탈 파트너즈 대표 |