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(주)에이치알에스 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 43기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 124,666 - 매출액 76,733
- 부채총계 11,171 - 영업이익 12,660
- 자본금 8,177 - 당기순이익 10,777
- 자본총계 113,495 *주당순이익(원) 674
나. 연결 - 자산총계 125,506 - 매출액 78,169
- 부채총계 10,999 - 영업이익 12,521
- 자본금 8,177 - 당기순이익 12,106
- 자본총계 114,507 *주당순이익(원) 758
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 200
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 3,196,353,000
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 3.6
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사2명, 상근감사1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 [보고사항]
    -감사보고
    -영업보고
    -내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
1. 제43기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

2. 이사 선임의 건(사내이?? 2명)
    2.1 강성자 사내이사 선임의 건
    2.2 김진영 사내이사 선임의 건
→원안대로 승인

3. 감사 선임의 건(상근감사 1명)
    3.1 문인식 상근감사 선임의 건
→원안대로 승인

4. 이사보수 한도액 결정의 건
→원안대로 승인

5. 감사보수 한도액 결정의 건
→원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-02-02 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-03-07 감사보고서 제출
2024-03-11 주주총회소집공고
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
강성자 1955-01 3 재선임 전)(주)에이치알에스 대표이사
현)(주)에이치알에스 사내이사
김진영 1978-09 3 재선임 현)(주)에이치알에스 사내이사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
문인식 1960-09 3 신규선임 상근 전)(주)서해종합건설 대표이사
전)강릉세인트존스 호텔 부회장

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