뉴스·공시
(주)삼표시멘트 정기주주총회결과
2024/03/25
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,255,490 | - 매출액 | 775,933 | |
| - 부채총계 | 601,888 | - 영업이익 | 64,983 | ||
| - 자본금 | 53,958 | - 당기순이익 | 28,953 | ||
| - 자본총계 | 653,602 | *주당순이익(원) | 270 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,520,485 | - 매출액 | 823,729 | |
| - 부채총계 | 814,484 | - 영업이익 | 84,701 | ||
| - 자본금 | 53,958 | - 당기순이익 | 33,808 | ||
| - 자본총계 | 706,001 | *주당순이익(원) | 315 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,735,355,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 6인 선임, 사외이사 3인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (3) 영업 보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제33기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 정도원) -> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 정대현) -> 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 배동환) -> 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 이원진) -> 원안대로 승인 제2-5호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 김희성) -> 원안대로 승인 제2-6호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 심연석) -> 원안대로 승인 제2-7호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 고 흥) -> 원안대로 승인 제2-8호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 나정균) -> 원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 고 흥) -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 나정균) -> 원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 오재봉) -> 원안대로 승인 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 (6) 제6호 의안 : 정관 일부 개정의 건 (이사회 개최 통지기한 연장(3일전 ->일주일전), 이사회 재무제표 승인 가능(상법상 특칙) 관련 조항 삭제(주주총회에서만 승인 가능으로 변경)) -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-15 사업보고서(일반법인) 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-02-21 주주총회소집결의 2024-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정도원 | 1947-03 | 1 | 재선임 | - 미국 위스콘신주립대 금속공학 - 강원산업그룹 부회장 - 現 삼표그룹 회장 |
| 정대현 | 1977-12 | 1 | 재선임 | - Univ. of Southern California MBA - (주)삼표 경영전략실장 - (주)삼표 신성장실장 - 現 (주)에스피네이처 부회장 |
| 배동환 | 1966-01 | 1 | 재선임 | - 한양대 공업화학과 - (주)삼표시멘트 생산기획본부장 - (주)삼표시멘트 생산본부장 - 現 (주)삼표시멘트 대표이사 |
| 이원진 | 1970-07 | 1 | 재선임 | - 동아대 화학공학과 - (주)삼표시멘트 영업본부장 - 現 (주)삼표시멘트 대표이사 |
| 김희성 | 1970-09 | 1 | 재선임 | - 연세대 경영대학원 MBA, 한국공인회계사 - (주)삼표시멘트 경영기획본부장 - 現 (주)삼표시멘트 경영지원담당 |
| 심연？？ | 1971-01 | 1 | 재선임 | - 건국대 화학공학과 - (주)삼표시멘트 안전환경담당 - 現 (주)삼표시멘트 안전담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고흥 | 1970-11 | 1 | 재선임 | - 서울대 법학대학원 - 인천지방검찰청 검사장 - 現 법무법인 케이디에이치 대표변호사 |
- |
| 나정균 | 1965-10 | 1 | 재선임 | - 환경부 중앙환경분쟁조정위원회 위원장 - 중앙대학교 사회기반시스템공학부 겸임교수 - 現 숭실사이버대학교 환경안전공학과 외래교수 |
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| 오재봉 | 1965-05 | 1 | 신규선임 | - Univ. of Reading 위험관리학 석사 - KDB미래전략연구소 소장 - 상주영천고속도로(주) 부사장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고흥 | 1970-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 법학대학원 - 인천지방검찰청 검사장 - 現 법무법인 케이디에이치 대표변호사 |
| 나정균 | 1965-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 뉴캐슬대 대학원(환경공학) - 환경부 중앙환경분쟁조정위원회 위원장 - 중앙대학교 사회기반시스템공학부 겸임교수 - 現 숭실사이버대학교 환경안전공학과 외래교수 |
| 오재봉 | 1965-05 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - Univ. of Reading 위험관리학 석사 - KDB미래전략연구소 소장 - 상주영천고속도로(주) 부사장 |