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(주)케이엘넷 주주총회소집결의
2024/02/21
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-29
시간 10:00
2. 장소 서울시 강남구 역삼로 153 케이엘넷빌딩 지하1층
대회의실
3. 의안 주요내용 1. 제1호 의안 : 제30기 별도 및 연결 재무제표
                  승인의 건
    * 1주당 80원 현금배당 예정
      ( 자사주 2,172,098주 제외)

2. 제2호 의안 : 이사선임
    2-1. 사내이사 전기정 선임의 건
    2-2. 사외이사 박상준 선임의 건

3. 제3호 의안 : 감사선임
    3-1. 감사 박수만 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-02-21
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
전기정 1965-10 3년 신규선임 -고려대학교 행정학과 졸업
-인천대학교 동북아물류대학원 물류학 박사
-제32회 행정고시 합격
-前대통령비서실 경제수석실 행정관 -前국토해양부 해운정책관
-前해양수산부 해운물류국장
-前부산지방해양수산청장
-前해양수산부 기획조정실장
-前위동항운유한공사 사장
-前한중카페리협회 회장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박상준 1960-10 3년 재선임 -서울대학교 법학과 졸업
-(現)United Mineral&Chemical Corp. Asian Market Consultant
-(前)(한국증권금융 기획부
-(前)욱성화학(주) 상무이사
-(前)애니칼라상사 대표
-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
박수만 1952-01 3년 재선임 비상근 -고려대학교 경제학과 졸업
-(現)선진회계법인 이사
-(現)한국해양재단 감사
-(現)고운문화재단 감사
-(前)안건회계법인 이사
-(前)딜로이트경영컨설팅 상무이사

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