뉴스·공시
(주)한빛소프트 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 20,205 | - 매출액 | 11,630 | |
| - 부채총계 | 14,841 | - 영업이익 | -6,396 | ||
| - 자본금 | 12,411 | - 당기순이익 | -9,312 | ||
| - 자본총계 | 5,364 | *주당순이익(원) | -375 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 31,663 | - 매출액 | 25,928 | |
| - 부채총계 | 16,116 | - 영업이익 | -6,524 | ||
| - 자본금 | 12,411 | - 당기순이익 | -9,555 | ||
| - 자본총계 | 15,547 | *주당순이익(원) | -379 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명, 비상근감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 ？？ | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 원지훈 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 황기동 중임의 건 ▶ 원안대로 가결 제5의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제6의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원지훈 | 1977-10 | 3년 | 재선임 | -(주)한빛소프트 CFO(현) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황기동 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -참회계법인 회계사(현) -(주)한빛소프트 감사(현) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 인공지능 솔루션 연구 개발 및공급업 1. 인공지능 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업 1. 인공지능 연구 및 기술 개발과 기술 정보의 제공업 1. 인공지능 챗봇 솔루션 연구 개발 및 공급업 |
종전 사업목적의 구체화 및 인공지능 관련 신규 사업화 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |