뉴스·공시
케이엔솔(주) (정정)주주총회소집결의
2024/03/11
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-07 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의결사항 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의결사항 추가 | - | 제6호 의안 : 정관 일부 개정의 건 |
| 의결사항 추가(정관 일부 개정의 건)로 인한 정정공시 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로388번길 70, 케이엔솔(주) 아산공장 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제35기 감사보고 - 제35기 영업보고 - 제35기 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제35기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (배당내역 : 1주당 예정배당금 300원) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 이태희) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 용인수) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제35기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부？뼁？
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이태희 | 1958-04 | 3년 | 신규선임 | International Association of Computational Mechanics (IACM) General Council World Congress of Computational Mechanics (WCCM XVI) International Scientific Committee |
해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 용인수 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 엔브이에이치코리아 감사 조지워싱턴 대학교 경영대학원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중략) 22. 토목건축공사업(종합건설업) 23. 전 각호와 관련된 부대사업 |
중장기적 신사업을 위한 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |