뉴스·공시
(주)케이티아이에스 주주총회소집결의
2024/03/07
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로 14, KT빌딩 10층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 제23기 영업보고 - 내부회계 ？楮돕픕？ 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제23기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(총 5명, 사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 2명) . 제2-1호 의안 : 사내이사 이선주 . 제2-2호 의안 : 사내이사 조성수 . 제2-3호 의안 : 사외이사 김인순 . 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 이병무 . 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 강현구 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) . 후보자 : 사외이사 김인순 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 예기치 못한 상황 발생으로 인한 일시/장소 변경 조치 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에 위임하며, 변경 발생시 정정공시할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선주 | 1969-07 | 1 | 신규선임 | '14~'16 KT 홍보실 CSV센터장 '17~'20 KT 홍보실 지속가능경영단장 '20~'21 KT 경영지원부문 ESG경영추진실장 '23 KT 경영지원부문장 직무대행 '24~ 現 kt is 부사장 |
| 조성수 | 1967-06 | 1 | 신규선임 | '11~'15 KT 지배구조팀장 '16~'20 GENIE MUSIC 경영기획총괄 '21~'22 kt alpha 경영기획총괄 '23 kt alpha 대표이사 '24~ 現 kt is 경영기획총괄 |
| 이병무 | 1971-09 | 2 | 신규선임 | '15~'18 KT 평창동계올림픽추진단 올림픽사업담당 '18 KT 글로벌사업단 글로벌사업개발담당 '19 KT 전략기획실 전략투자P-TF '20~'21 KT Customer부문 O2O사업담당 '22~'23 kt is AICC사업본부장 '24~ 現 KT Customer부문 고객경험혁신본부장 |
| 강현구 | 1971-07 | 2 | 신규선임 | '14~'16 KT 재무실 IR담당 IR운영팀 '17~'19 KT 비서실 2담당 '20 KT 그룹경영실 그룹경영1담당 '21 KT 그룹Transformation부문 그룹포트폴리오담당 '22~'23 KT 그룹Transformation부문 그룹경영2담당 '24~ 現 KT 전략실 시너지경영2담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김인순 | 1976-12 | 2 | 신규선임 | '99~'00 한국전파신문 편집국 기자 '01~'18 전자신문 편집국기자 '19~'20 전자신문 편집국 부장 (ICT융합산업부) '21~'22 더밀크코리아 대표 '23~ 인싸이트아웃 대표 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인순 | 1976-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '99~'00 한국전파신문 편집국 기자 '01~'18 전자신문 편집국 기자 '19~'20 전자신문 편집국 부장 (ICT융합산업부) '21~'22 더밀크코리아 대표 '23~ 인싸이트아웃 대표 |