뉴스·공시
(주)에프앤가이드 정기주주총회결과
2024/03/20
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 93,413 | - 매출액 | 28,379 | |
| - 부채총계 | 34,591 | - 영업이익 | 6,319 | ||
| - 자본금 | 6,040 | - 당기순이익 | 7,758 | ||
| - 자본총계 | 58,822 | *주당순이익(원) | 680 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 93,953 | - 매출액 | 29,583 | |
| - 부채총계 | 34,943 | - 영업이익 | 6,069 | ||
| - 자본금 | 6,040 | - 당기순이익 | 7,710 | ||
| - 자본총계 | 59,010 | *주당순이익(원) | 680 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,043,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | |
- | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인(이철순, 전민석) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 14.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 제3-1호 의안 : 사내이사 이철순 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 전민석 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(한도총액 30억원) ▶ 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(한도금액 2.5억원) ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 배당금은 4월 10일 공휴일인 관계로 4월 9일 지급 예정입니다. 2) 당사는 사외이사 선임비율이 25% 미만이나 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 부여되지 않으므로 코스닥시장 상장규정 제53조에 의한 관리종목 지정대상에 해당하지 않습니다. |
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| ※관련공시 | 2024-03-04 주주총회소집공고 2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-29주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이철순 | 1963-12 | 2년 | 재선임 | 2018.11 ~ 현재 ㈜에프앤가이드 대표이사 2005.09 ~ 2018.10 ㈜와이즈에프엔 대표이사 2002.06 ~ 2005.05 우리증권 리서치센터장 1999.11 ~ 2002.05 세종증권 팀장 1997.03 ~ 1999.11 대우증권 연구위원 1991.07 ~ 1997.02 대우증권연구소 선임연구원 |
| 전민석 | 1985-07 | 2년 | 신규선임 | 2024.01 ~ 현재 ㈜에프앤가이드 이사 2022.03 ~ 2023.12 ㈜에프앤가이드 기타비상무이사 2011.07 ~ 2023.11 ㈜LF 2009.07 ~ 2011.06 ㈜농심 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |