뉴스·공시
(주)녹원씨엔아이 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,142 | - 매출액 | 13,111 | |
| - 부채총계 | 21,150 | - 영업이익 | 1,333 | ||
| - 자본금 | 8,248 | - 당기순이익 | -11,054 | ||
| - 자본총계 | 33,992 | *주당순이익(원) | -832 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 62,243 | - 매출액 | 19,341 | |
| - 부채총계 | 22,798 | - 영업이익 | 370 | ||
| - 자본금 | 8,248 | - 당기순이익 | -14,450 | ||
| - 자본총계 | 39,444 | *주당순이익(원) | -1,086 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(김민진) 사외이사 1명(이재원) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제37기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표 및 결손금처분 계산서 승인의 건(연결포함) ->원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김민진 선임의 건 ->원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 이재원 선임의 건 ->원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민진 | 1981-03 | 3년 | 신규선임 | 서강대학교 경영대학원 수료 現 (주)녹원씨엔아이 경영기획실 실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재원 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | 前 (주)신우 대표이사 現 (주)이디에스솔루션 고문 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 플라스틱, 펌프, 스프레이 제조 및 판매업 - 금형개발 및 제조 및 판매업 - 화장품 원부자재 제조 및 판매업 - 해상화물 운송업 - 건자재 및 석유화학제품 무역 및 도소매업 - 전기통신 관？？ 엔지니어링 사업 - 위 각호의 부대사업 일체 |
신규사업 진출을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |