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(주)제넨바이오 기타 경영사항(자율공시)(임시주주총회소집공고)

2024/05/10

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	임시주주총회소집공고
2. 주요내용	2024년 2월 5일 수원지방법원 평택지원 결정으로 주식회사 제넨바이오의 임시주주총회소집허가를 받은 주식회사 디브로디엔씨와 엠씨바이오 사모투자 합자회사는 2024년 5월10일 매일경제신문에 아래와 같이 주식회사 제넨바이오의 임시주주총회 소집 공고를 게재 하였습니다. -아 래- 주식회사 제넨바이오 임시주주총회 소집공고 주식회사 제넨바이오의 주주 주식회사 디브로디엔씨와 엠씨바이오 사모투자 합자회사는 법원의 임시주주총회 소집허가결정(수원지방법원 평택지원 2024.02.05.자 2023비합135결정)에 따른 주주총회 소집권자로서, 상법 제363조와 정관 제23조에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니, 참석하여 주시기 바랍니다. (※의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의3 및 동법시행령제31조 및 정관 제23조에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.) -다 음- 1. 일시: 2024년 6월 7일(금) 오전10시 2. 장소: 경기도 평택시 청북읍 한산길44 (아퓨어스 주식회사 1층 대회의실) 3. 회의목적사항 제1호 의안: 임시주주총회 의장 선임의 건 제2호 의안: 사내이사 해임의 건 제2-1호: 사내이사 신한진 해임의 건 제2-2호: 사내이사 임성균 해임의 건 제3호 의안: 사외이사 권영민 해임의 건 제4호 의안: 사내이사 선임의 건 제4-1호: 박상석 선임의 건 제4-2호: 김태훈 선임의 건 제4-3호: 김인권 선임의 건 제4-4호: 황병호 선임의 건 제5호 의안: 사외이사 선임의 건 제5-1호: 최병오 선임의 건 제5-2호: 이두형 선임의 건 제6호 의안: 감사 박현진 해임의 건 제7호 의안: 감사 김진영 선임의 건 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 주식회사 제넨바이오의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제314조제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실수 있습니다. 5. 주주총회 참석시 준비물 가. 본인: 본인 신분증 나. 대리인: 대리인의 신분증, 위임장 ※ 위임장에 기재할 사항 - 대리인의 성명. 생년월일. 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호), 위임인(주주)의 인감날인 및 인감증명서
3. 결정(확인)일자	2024-05-10
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 결정(확인)일자는 매일경제신문에 게재된 일자입니다.
※ 관련공시	2024-02-05 소송등의판결ㆍ결정(주주총회소집허가)