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(주)케이씨티 주주총회소집결의
2024/02/22
주주총회소집 결의
4. 이사회결의일(결정일)
1. 일시 날짜 2024-03-26
시간 오전 9시
2. 장소 서울시 마포구 독막로 281, 마포 한국빌딩 본관 2층 회의실
3. 의안 주요내용 가. 보고 사항
      1. 감사보고
      2. 영업보고
      3. 외부감사인 선임보고
     4. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건
제1호 의안 : 제22기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(현금배당 : 1주당 60원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건
      제2-1호 의안 : 강창귀 사내이사 선임의 건
      제2-2호 의안 : 김선종 사내이사 선임의 건
      제2-3호 의안 : 이수경 사외이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
2024-02-22
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 제22기 정기주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있음.

- 배당금 총액은 발행주식 총수 17,150,000주에 대한 배당금 총액이며, 1주당 예정 배당금은 60원입니다.

- 상기 제1호 의안 '제22기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상?? 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
강창귀 1963-04 1 재선임 영남대학교 졸업
전) (주)한네트 대표이사
현) (주)한국컴퓨터 대표이사
김선종 1964-02 1 신규선임 원광대학교 졸업
전) (주)한국문학사 상무이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이수경 1964-07 1 신규선임 전북대학교 졸업
전) NH농협은행 부행장
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