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(주)케이이씨 주주총회소집결의
2024/03/05
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-28 09 : 00
3. 장소 서울특별시 서초구 마방로 10길 5(양재동) KEC빌딩 2층
4. 의안 주요내용 가. 보고사항
     감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제18기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및              연결재무제표 승인의 건
   ※ ?仄赴兀? : 1주당 20원

제2호 의안 : 이사 선임의 건
      제2-1호 의안 : 사내이사 이 종홍 선임의 건
      제2-2호 의안 : 사내이사 강 래훈 선임의 건
      제2-3호 의안 : 사외이사 김 태훈 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건
      제3-1호 의안 : 상근감사 김 태호 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-03-05
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집통지 공고사항을 참조해 주시기 바랍니다.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이종홍 1962-09 1 재선임 ㆍ現) KEC 대표이사
ㆍ前) KEC 운영담당 총괄
      KEC 품질경영팀장
      KEC 운영기획팀장
      KEC-W 법인장
ㆍ충남대학교 재료공학과
강래훈 1972-02 1 재선임 ·現) KEC 대표이사
      겸. KEC 운영담당 총괄
·前) KEC 마케팅팀장
      한국전자판매 부품사업부장
·울산대학교 금속공학 학사
[사외이사선임 세부내역] 재선임
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태훈 1962-12 1 ㆍ現) 파워마스터반도체
      대표이사
ㆍ前) 페어차일드반도체
      대표이사
      삼성전자 반도체
      수석연구원
ㆍ플로리다대학교 전자공학
  박사
ㆍ現)파워마스터반도체
     대표이사
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김태호 1958-08 3 재선임 상근 ㆍ 現)KEC 상근감사
ㆍ 前)MTS 대표이사 사장

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