뉴스·공시
(주)엠씨넥스 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제20기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 535,697 | - 매출액 | 932,490 | |
| - 부채총계 | 212,085 | - 영업이익 | 18,224 | ||
| - 자본금 | 8,989 | - 당기순이익 | 27,924 | ||
| - 자본총계 | 323,613 | *주당순이익(원) | 1,585 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 481,080 | - 매출액 | 708,851 | |
| - 부채총계 | 148,811 | - 영업이익 | 11,522 | ||
| - 자본금 | 8,989 | - 당기순이익 | 14,873 | ||
| - 자본총계 | 332,269 | *주당순이익(원) | 844 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,570,639,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원이되는 사외이사 1명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ① 제1호 의안: 제20기(2023.1.1.~ 2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 600원 ▶ 원안대로 승인 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 : 사내이사 민동욱 선임의 건 ㆍ제2-2호 : 사내이사 서보홍 선임의 건 ㆍ제2-3호 : 사외이사 이상오 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ③ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이은영 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 이상오 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 제20기 기말 현금 배당은 주당 600원이며, 2024년 4월 15일(월) 지급 예정입니다 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-02-23 주주총회소집결의 2023-12-15 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민동욱 | 1970-10 | 3 | 재선임 | - 현대전자 - 現) 엠씨넥스 대표이사 |
| 서보홍 | 1972-02 | 3 | 재선임 | - 현대전자 - 現) 엠씨넥스 구매본부 총괄 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상오 | 1970-05 | 재선임 | - 한국투자증권 - 現) 에이블아이피오 |
에이블아이피오(이사) | |
| 이은영 | 1975-06 | 3 | 재선임 | - 딜로이트 안진회계법인 - 現) 한울회계법인 |
해당사항 없음. |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상오 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국투자증권 - 現) 에이블아이피오 |
| 이은영 | 1975-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 딜로이트 안진회계법인 - 現) 한울회계법인 |