뉴스·공시
모트렉스 주식회사 정기주주총회결과
2024/03/25
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 344,195 | - 매출액 | 342,449 | |
| - 부채총계 | 164,108 | - 영업이익 | 24,770 | ||
| - 자본금 | 12,453 | - 당기순이익 | 17,994 | ||
| - 자본총계 | 180,086 | *주당순이익(원) | 736 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 531,150 | - 매출액 | 531,030 | |
| - 부채총계 | 325,748 | - 영업이익 | 53,191 | ||
| - 자본금 | 12,453 | - 당기순이익 | 31,609 | ||
| - 자본총계 | 205,401 | *주당순이익(원) | 1,330 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김준선 신규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의건 ☞ 원안대로 승인 - 제6호 의안: 준비금 감소 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준선 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | - LG전자 전무(1991년 ~ 2021년) - 모트렉스 사장(2021년 ~ 현재) |