뉴스·공시
에이자기관리부동산투자회사(주) 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
1. 재무제표 | 승인 | ||||
제 14기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
- 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
- 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 81,721 | - 매출액 | 1,623 | |
- 부채총계 | 49,920 | - 영업이익 | -1,466 | ||
- 자본금 | 22,315 | - 당기순이익 | -1,187 | ||
- 자본총계 | 31,801 | *주당순이익(원) | -278 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | - | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
|
보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
비상근감사 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 제15기 사업계획 승인의 건 →원안대로 승인 제3?? 의안 : 제15기 차입계획 승인의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 이사(사외이사 1인) 선임의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 제7호 의안 : 부동산개발사업에 대한 투자비율 변경의 건 →원안대로 승인 제8호 의안 : 자산보관계약 체결의 건 →원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
-「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제11조 제1항 제7호에 의거하여 제15기 회계감사인이 변경될 예정입니다. | |||||
※ 관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-02-23 주주총회소집결의 |
[사외이사선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
임일수 | 1956-02 | 3 | 재선임 | 2010~2011 푸르덴셜투자증권 대표이사 2011~2013 한화증권 대표이사 2018~현재 에이리츠(주) 사외이사 |
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【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
구분 | 내용 | |
1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 아니오 | |
2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 예 | |
3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
100 | 30 | |
4. 최근사업연도 매출액(원) | 1,623,391,276 |