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(주)덴티움 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-28 09 : 00
3. 장소 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140, 수원컨벤션센터 회의실 203호
4. 의안 주요내용 가.보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

- 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건
(현금배당 예정 : 보통주 1주당 400원)

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건
                             
- 제3호 의안 : 이사선임의 건(4인)

     제3-1호 : 사내이사 1인 선임(후보자:서승우)
     제3-2호 : 사내이사 1인 선임(후보자:김현진)
     제3-3호 : 사내이사 1인 선임(후보자:윤병호)
     제3-4호 : 사외이사 1인 선임(후보자:최성호)

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 :조승룡)

- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-03-13
- 사외이사 참석여부 참석(명) 4
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
서승우 1978-02 3 재선임 - 현(주)덴티움 대표이사

-(유)인공장기연구소 개발팀장(2015~2021)

-(주)제노스 인공장기 개발팀장(2011~2015)
김현진 1974-01 3 신규선임 -현 (주)덴티움 재무이사

-(주)에스피지케수소 재무이사(2011~2016)

-미국 공인회계사(2002)

-연세대학교 경제학과 졸업(1998)
윤병호 1977-05 3 신규선임 -현 (주)덴티움 이사

-(주)제노스 이사(2019~2023)

-미래소재연구소 연구소장(2016~2019)

-(주)덴티움 R&D Center WPM팀장(2012~2015)

-서울대학교 재료공학부 박사(2008)
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최성호 1960-08 3 재선임 -현 연세대학교 치과대학 치주과학교실 교수(2005~현재)

-연세대학교 치과대학장 겸 치의학전문대학원장(2018~2020)

-대한치주과학회 회장(2017~2018)

-대한치의학회 부회장(2017~2020)
서울대학교 치과병원(사외이사)
조승룡 1972-03 3 재선임 -현 카이스트 부교수(2009~현재)

-시카고대학교 방사선학과 및 방사선종양학과 연구원(2005~2009)

-뉴욕주립대학교 물리학과 조교(2002~2004)

-삼성전자(종합기술원) 선임연구원
(1997~2002)
해당없음
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
조승룡 1972-03 3 재선임 사외이사인 감사위원 -현 카이스트 부교수(2009~현재)

-시카고대학교 방사선학과 및 방사선종양학과   연구원(2005~2009)

-뉴욕주립대학교 물리학과 조교(2002~2004)

-삼성전자(종합기술원) 선임연구원(1997~2002)
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 신재생에너지사업 사업목적 다각화
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
12. 전 각호에 부대하는 사업 일체 12. 수소,연료전지 및 신재생에너지 관련 시설 및 기기의 설계,개발,제조,판매,건설,설치,운영,유지보수,임대,서비스업 기타 부대사업

13. 수소,연료전지 및 신재생에너지 발전사업, 연구용역 및 컨설팅 사업

14. 가스기기용품 개발,제조,판매업

15. 전 각호에 부대하는 사업 일체
사업목적 추가

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