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(주)덴티움 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 24 기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 773,770 - 매출액 393,189
- 부채총계 309,897 - 영업이익 138,279
- 자본금 6,184 - 당기순이익 96,526
- 자본총계 463,873 *주당순이익(원) 11,193
나. 개별(별도) - 자산총계 684,751 - 매출액 317,475
- 부채총계 291,344 - 영업이익 111,643
- 자본금 6,184 - 당기순이익 72,576
- 자본총계 393,407 *주당순이익(원) 8,416
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 400
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 3,449,556,400
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.30
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 3인, 사외이사 1인, 감사위원회위원이되는 사외이사 1인
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 8
사외이사총수 4
사외이사선임비율(%) 50.0
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 0
4. 기타 결의내용 - 제1호 의안: 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 예정 : 보통주 1주당 400원)

    →원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

    →원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(4인)

   제3-1호 : 사내이사 1인 선임(후보자:서승우)

   제3-2호 : 사내이사 1인 선임(후보자:김현진)

   제3-3호 : 사내이사 1인 선임(후보자:윤병호)

   제3-4호 : 사외이사 1인 선임(후보자:최성호)

    →원안대로 승인
   
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 :조승룡)

    →원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

    →원안대로승인
5. 주주총회일자 2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
서승우 1978-02 3 재선임 -현(주)덴티움 대표이사

-(유)인공장기연구소 개발팀장(2015~2021)

-(주)제노스 인공장기 개발팀장(2011~2015)
김현진 1974-01 3 신규선임 -현 (주)덴티움 재무이사

-(주)에스피지수소 재무이사(2011~2016)

-미국 공인회계사(2002)

-연세대학교 경제학과 졸업(1998)
윤병호 1977-05 3 신규선임 -현 (주)덴티움 이사

-(주)제노스 이사(2019~2023)

-미래소재연구소 연구소장(2016~2019)

-(주)덴티움 R&D Center WPM팀장(2012~2015)

-서울대학교 재료공학부 박사(2008)
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최성호 1960-08 3 재선임 -현 연세대학교 치과대학 치주과학교실 교수(2005~현재)

-연세대학교 치과대학장 겸 치의학전문대학원장(2018~2020)

-대한치주과학회 회장(2017~2018)

-대한치의학회 부회장(2017~2020)
서울대학교 치과병원(사외이사)
조승룡 1972-03 3 재선임 -현 카이스트 부교수(2009~현재)

-시카고대학교 방사선학과 및 방사선종양학과 연구원(2005~2009)

-뉴욕주립대학교 물리학과 조교(2002~2004)

-삼성전자(종합기술원) 선임연구원
(1997~2002)
해당없음
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
조승룡 1972-03 3 재선임 사외이사인 감사위원 -현 카이스트 부교수(2009~현재)

-시카고대학교 방사선학과 및 방사선종양학과   연구원(2005~2009)

-뉴욕주립대학교 물리학과 조교(2002~2004)

-삼성전자(종합기술원) 선임연구원(1997~2002)
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 신재생에너지사업 사업목적 다각화
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
12. 전 각호에 부대하는 사업 일체 12. 수소,연료전지 및 신재생에너지 관련 시설 및 기기의 설계,개발,제조,판매,건설,설치,운영,유지보수,임대,서비스업 기타 부대사업

13. 수소,연료전지 및 신재생에너지 발전사업, 연구용역 및 컨설팅 사업

14. 가스기기용품 개발,제조,판매업

15. 전 각호에 부대하는 사업 일체
사업목적 추가

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