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(주)나무가 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 181,877 - 매출액 241,867
- 부채총계 37,259 - 영업이익 15,587
- 자본금 8,323 - 당기순이익 18,569
- 자본총계 144,617 *주당순이익(원) 1,148
나. 연결 - 자산총계 205,596 - 매출액 365,609
- 부채총계 58,495 - 영업이익 22,724
- 자본금 8,323 - 당기순이익 23,522
- 자본총계 147,100 *주당순이익(원) 1,455
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 - 사내이사 1인 선임
- 기타비상무이사 1인 선임
- 사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 33.3
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안 : 제20기
(2023.1.1 ~ 2023.12.31)
별도 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)
2-1호 의안 : 사내이사 이동호 선임의 건
2-2호 의안 : 기타비상무이사 박찬홍 선임의 건
2-3호 의안 : 사외이사 신원재 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 개정의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-08 감사보고서 제출
2024-03-08 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이동호 1969-02 3 신규선임 - 美 Wisconsin 주립대 경영대학원 석사(MBA)
- 삼성 에스원 글로벌사업 본부장
- CrucialTrak 대표이사
- 美 HZO Inc. 아.태 총괄대표
- 現 (주)나무가 사장
박찬홍 1968-07 3 재선임 - 인하대학교 산업공학과
- 삼성전자 구매파트장
- 호텔신라 구매팀장
- 두성테크 대표이사
- LENS KOREA 대표이사
- 現 (주)드림텍 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신원재 1964-04 3 신규선임 - 중앙대학교 경영대학원 석사
- 진안전기(주) 대표이사
- 유니퀘스트(주) 사외이사
- (주)네이처셀 사외이사
- 現 (주)알바이오 자문
- 現 줄기세포 생명재단 감사
줄기세포 생명재단 감사

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