뉴스·공시
(주)코아시아씨엠 정기주주총회결과
2024/03/27
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 121,318 | - 매출액 | 39,874 | |
| - 부채총계 | 31,663 | - 영업이익 | -8,058 | ||
| - 자본금 | 45,319 | - 당기순이익 | -9,868 | ||
| - 자본총계 | 89,655 | *주당순이익(원) | -229 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 154,022 | - 매출액 | 293,967 | |
| - 부채총계 | 82,155 | - 영업이익 | -13,048 | ||
| - 자본금 | 45,319 | - 당기순이익 | -22,096 | ||
| - 자본총계 | 71,867 | *주당순이익(원) | -507 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 2인, 감사 1인 선임 |
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| ？？. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도운영실태보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제10기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의건 (조문정비) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안:사내이사 김태섭 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안:사내이사 이희준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-3호 의안:기타비상무이사 박광진 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-4호 의안:사외이사 황선욱 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-5호 의안:사외이사 김용강 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사 김정호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태섭 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | ■(주)코아시아 운영총괄 사장 ■(주)비에스이 대표이사 ■(주)코아시아씨엠 운영총괄 사장 ■(주)코아시아씨엠 케이알 운영총괄 사장 |
| 이희준 | 1962-01 | 3년 | 재선임 | ■삼성전자(주) 대만법인 주재원 ■CoAsia Electronics Corp. 회장 ■(주)코아시아 대표이사/회장 ■(주)코아시아씨엠 사내이사 |
| 박광진 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | ■삼성증권 선물옵션 트레이딩 담당 ■(주)코아시아 SI 기획팀장 전무 ■(주)코아시아씨엠 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황선욱 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | ■삼성전자 DS부문 파운드리사업부 부장 ■Arm Korea 지사장 ■(주)코아시아씨엠 사외이사 |
■Arm Korea(지사장) |
| 김용강 | 1963-03 | 3년 | 신규선임 | ■한국산업은행 PE,&당진지점장 ■한빛그린환경 부사장 |
■한빛그린환경(부사장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정호 | 1974-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | ■한국산업은행 비서팀 팀장 ■현대에이치티(주) 부사장 |