뉴스·공시
(주)고려시멘트 주주총회소집결의
2024/03/08
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 장성군 장성읍 영천로 35 (주)고려시멘트 연수원 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제10기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 구희택 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 강대완 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 이훈창 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 최성대 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여？？ | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변결될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강대완 | 1957-06 | 3 | 재선임 | 조선대학교 공학박사 강동그룹 회장 前) ㈜고려시멘트 대표이사 前) 강동산업 대표이사 前) 조선대학교 겸임 교수 |
| 구희택 | 1965-12 | 3 | 재선임 | ㈜고려시멘트 대표이사 前) ㈜미래 대표이사 前) ㈜강동 대표이사 前) ㈜고려콘크리트 대표이사 前) ㈜고려시멘트 총무담당상무 |
| 이훈창 | 1994-10 | 3 | 신규선임 | ㈜강동레미콘JH 대표이사 ㈜고려시멘트 이사 성균관대학교 경영학과 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성대 | 1971-10 | 1 | 신규선임 | 변호사 최성대법률사무소 대표변호사 ？淪箕熏奐망떠愎？ 법률구조위원 前) 서울경찰청 서초경찰서 자문변호사 前) 교육부 관선이사 |
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