뉴스·공시
(주)서연이화 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제10기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,357,851 | - 매출액 | 3,574,266 | |
| - 부채총계 | 1,432,266 | - 영업이익 | 193,110 | ||
| - 자본금 | 13,514 | - 당기순이익 | 164,040 | ||
| - 자본총계 | 925,585 | *주당순이익(원) | 5,839 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,459,722 | - 매출액 | 1,590,509 | |
| - 부채총계 | 586,644 | - 영업이익 | 133,565 | ||
| - 자본금 | 13,514 | - 당기순이익 | 154,456 | ||
| - 자본총계 | 873,078 | *주당순이익(원) | 5,716 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,404,550,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.12 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 사외이사인 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> ·감사보고 ·영업보고 ·내부회계관리제도운영실태 보고 <의결사항> 제1호 의안: 제10기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명,사외이사1명) ·제2-1호: 사내이사 강용석 ·제2-2호: 사내이사 이수익 ·제2-3호: 사내이사 문상천 ·제2-4호: 사외이사 김영재 ？？ 각 호 원안대로 승인 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 김영재 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-20 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강용석 | 1964-08 | 1 | 재선임 | (주)서연이화 글로벌사업경영실장 現 (주)서연이화 대표이사 |
| 이수익 | 1961-04 | 1 | 재선임 | (주)한화갤러리아 상무 現 (주)서연이화 부사장(인사재경 담당임원) |
| 문상천 | 1966-01 | 1 | 재선임 | 아시아나항공(주) 상무 現 (주)서연 임원 現 (주)서연이화 부사장 (감사실장, 기획정보화 담당임원) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영재 | 1973-07 | 2 | 재선임 | KPMG 삼정회계법인 이사 한국거래소 상장심사위원 現 ㈜삼진 사외이사 現 회계법인 리안 전무 |
㈜삼진(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영재 | 1973-07 | 2 | 재선임 | 사외이？瑛？ 감사위원 | KPMG 삼정회계법인 이사 한국거래소 상장심사위원 現 ㈜삼진 사외이사 現 회계법인 리안 전무 |