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(주)바이오로그디바이스 주주총회소집결의
2024/03/12
주주총회소집 결의
1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
시간 | 오전 9시 | ||
2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 107, 경기도 경제과학진흥원 3층 희망실 | ||
3. 의안 주요내용 | <보고사항> (1)제10기(2023 사업연도)감사보고 (2)제10기(2023 사업연도)영업보고 (3)제10기(2023 사업연도)내부회계관리제도 운영실태 보고 (4)외부감사인 선임보고 <부의 안건> (1)제1호 의안 : 제10기(2023.01.01.~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (2)제2호 의안 : 2024사업연도 이사 보수한도액 승인의 건 (3)제3호 의안 : 2024사업연도 감사 보수한도액 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |