뉴스·공시
에이피위성(주) 주주총회소집결의
2024/02/23
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 168, B동 12층 1212호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 (1) 영업보고 (2) 내부회계관리제도 운용실태보고 (3) 감사의 감사보고 2. 의결 사항 제1호 의안 :제13기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당: 70원/주) 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 :감사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1 의안 :사내이사 송진환 선임의 건 4-2 의안 :사외이사 은탁 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송진환 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 중앙대학교전자전기공학(석사) 하이닉스반도체(1996.7~1998.04) SK기획(1998.5~2000.7) AP위성(2005.01~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 은탁 | 1959-09 | 3 | 재선임 | 한국과학기술원(박사) 한국과학기술연구원(1987.03~1989.12) 한국생산기술연구원(1989.12~1999.12) 마이크로인스펙션㈜(2000.01~현재) |
마이크로인스펙션㈜ 대표이사(2000.01~현재) |