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(주)에프에스엔 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-28
시간 09:00
2. 장소 서울시 강남구 언주로 637 싸이칸타워 6층 601~602호
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
    - 감사보고
    - 영업보고
    - 내부회계관리제도 운영실태 보고
    - 외부감사인 선임 보고

2. 결의사항
제1호 의안 : 제09기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
    제3-1호 의안 : 사내이사 정건영 선임의 건 (신규선임)
    제3-2호 의안 : 사외이사 전상훈 선임의 건 (신규선임)

제4호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    - 보수한도 : 20억원

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
    - 보수한도 : 1억원
4. 이사회결의일(결정일) 2024-03-13
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
정건영 1980-12 3 신규선임 - ㈜애드쿠아인터렉티브 대표이사
- ㈜애드쿠아인터렉티브 전략3본부장
- 이노션 경영전략실
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전상훈 1977-01 3 신규선임 - ㈜싸이칸 이사
- ㈜로시오 이사
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