뉴스·공시
(주)우정바이오 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 09 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,333 | - 매출액 | 38,616 | |
| - 부채총계 | 76,361 | - 영업이익 | -4,460 | ||
| - 자본금 | 6,479 | - 당기순이익 | -5,054 | ||
| - 자본총계 | 21,972 | *주당순이익(원) | -395 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| - | |||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
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보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 재선임 1명 사외이사 재선임 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | ||||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 - 외부감사 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9 기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사1) 제2-1호 의안 : 사내이사 이종욱 연임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 정진현 연임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-18 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종욱 | 1949-03 | 3 | 재선임 | 20.04~현 재 ㈜우정바이오 회장 18.04~20.03 ㈜대웅제약 경영고문 09.06~17.03 ㈜대웅바이오 대표이사/사장 06.06~18.05 ㈜대웅제약 대표이사 사장/부회장 03.03~06.03 ㈜유한화학 대표이사 ~83.02 서울대 약학대학원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진현 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 10.~현재 ㈜스마트바이오팜 공동대표이사 97.~11. 경희대학교 약학대학 교수 ~93. Stanford University 화학과 이학박사 |
스마트바이오팜 주식회사 |