뉴스·공시
(주)원익피앤이 주주총회소집결의
2024/03/07
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 185, E동 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 정관 제2조(목적) 변경의 건 제2-2호 의안 : 부칙 추가의 건 제3호 의안 : 이사 선？湛？ 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정용욱 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제2호 의안은 사업목적 (기술 시험, 검사 및 분석업 / 기술 시험, 검사 및 분석 서비스업 ) 추가를 포함하고 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정용욱 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | □ 現 원익피앤이 사업총괄(COO) □ 前 LG에너지솔루션 유럽지역 대표 |