Skip to main content

본문내용

종목정보

뉴스·공시

(주)메드팩토 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 78,912 - 매출액 -
- 부채총계 8,003 - 영업이익 -28,876
- 자본금 16,790 - 당기순이익 -35,325
- 자본총계 70,909 *주당순이익(원) -1,665
나. 연결 - 자산총계 80,474 - 매출액 -
- 부채총계 9,565 - 영업이익 -28,758
- 자본금 16,790 - 당기순이익 -35,325
- 자본총계 70,909 *주당순이익(원) -1,665
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명 신규선임, 사외이사 2명 신규선임, 기타비상무이사 2명 신규선임
나.선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 42.9
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안 : 제11기(2023.1.1~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인(가결)

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 우정원 선임의 건(신규 선임)

- 원안대로 승인(가결)

제2-2호 의안 : 사외이사 김종훈 선임의 건(신규 선임)

- 원안대로 승인(가결)

제2-3호 의안 : 사외이사 강정화 선임의 건(신규 선임)

- 원안대로 승인(가결)

제2-4호 의안 : 기타비상무이사 허인식 선임의 건(신규 선임)

- 원안대로 승인(가결)

제2-5호 의안 : 기타비상무이사 김창식 선임의 건(신규 선임)

- 원안대로 승인(가결)


제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (10억 원으로 전년도와 동일)

- 원안대로 승인(가결)


제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (1억 원으로 전년도와 동일)

- 원안대로 승인(가결)


제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제5-1호 의안 : 2024년 1월 16일 이사회 결의를 통해 부여한 직원 9명에 대한주식매수선택권 35,000주 부여 승인의 건

제5-2호 의안 : 임직원 6명에 대한 주식매수선택권 65,000주 부여의 건 승인

- 원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자 2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
우정원 1960-01 3 신규선임 - 서울대학교 약학대학 학사
- 서울대학교 약학대학 석사
- Cornell University 미생물학 박사
- 하버드 의과대학 박사후연구원
- 삼성생명과학연구소 선임연구원
- 서울성모병원 연구교수
- 제넥신 사장
- 現)(주)메드팩토 사장
허인식 1962-08 3 신규선임 - 서울대 국사학과
- 신용보증기금 팀장
- (주)처음앤씨 부사장
- 드림위더스 대표
- (주)지와이커머스 영업본부장
- (주)펀딩포유 내부통제관
- 現)(주)테라젠이텍스 상무
김창식 1968-07 3 신규선임 - 연세대 경영학과
- 현대로지스틱스(롯데글로벌로지스)
- (주)쇼핑클럽 이사
- 리드팜(주) 전무
- 現)(주)테라젠이텍스 전무
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종훈 1952-05 3 신규선임 - 연세대학교 경영학과 졸업
- 주 캐나다 대한민국 대사관 참사관
- 주 미국 대한민국 대사관 참사관
- 주 제네바 대한민국 대표부 공사
- 외교통상부 통상교섭본부 지역통상국장
- 주 샌프란시스코 총영사관 총영사
- 한미 FTA 협상 수석대표
- 외교통상부 통상교섭본부 본부장 - 제19대 국회의원
- SK 이노베이션 이사회 의장
- 現)SKC 고문, 대한체육회 명예대사
-
강정화 1960-08 3 신규선임 - 조선대학교 약학과
- 홍익대학세무대학원 세무학과
- 약사, 한약사
- 現)서울 길동보룡약국, 제주탑동보룡약국 약국장
-

광고영역