뉴스·공시
(주)포인트엔지니어링 정기주주총회결과
2024/03/21
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,172 | - 매출액 | 24,492 | |
| - 부채총계 | 26,949 | - 영업이익 | -8,958 | ||
| - 자본금 | 5,800 | - 당기순이익 | -5,708 | ||
| - 자본총계 | 69,223 | *주당순이익(원) | -100 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 97,964 | - 매출액 | 26,152 | |
| - 부채총계 | 27,076 | - 영업이익 | -8,972 | ||
| - 자본금 | 5,800 | - 당기순이익 | -6,543 | ||
| - 자본총계 | 70,888 | *주당순이익(원) | -115 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제8기 재무제표(연결재무제표)승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의건 ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -당사는 사외이사 선임비율이 25% 미만이나 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 부여되지 않으므로 코스닥시장 상장규정 제53조에 의한 관리종목 지정대상에 해당하지 않습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-13 감사보고서 제출 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영만 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2000 ~ 2020 (주)포인트엔지니어링 전무이사 |