뉴스·공시
일진하이솔루스(주) 주주총회소집결의
2024/03/06
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46 1층 비전홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (가)보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 (나)부의안건 제1호 의안 : 제12기(2023.01.01~2023.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 양성모 선임의 건(재선임) 제3-2호 : 사내이사 윤영길 선임의 건(재선임) 제3-3호 : 사외이사 한성권 선임의 건(신규선임) 제3-4호 :기타비상무이사 김학선 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 상근감사 윤석열 선임의 건(신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양성모 | 1964-03 | 1 | 재선임 | 현) 일진하이솔루스(주) 대표이사 전) 볼보건설기계 글로벌 생산 전략 총괄 부사장 전) 볼보그룹코리아 대표이사 |
| 윤영길 | 1962-12 | 1 | 재선임 | 현) 일진하이솔루스(주) 전무이사 전) (주)일진유니스코 상무 전) 일진머티리얼즈(주) 상무 |
| 김학선 | 1969-04 | 1 | 재선임 | 현) 도레이첨단소재(주)복합재료사업본부장 전) 도레이첨단소재(주)수지케미칼사업부 판매팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한성권 | 1961-01 | 1 | 신규선임 | 현) 현대차 정몽구 재단 부이사장 전) 현대자동차 상용사업담당 사장 전) 현대자동차그룹 인재개발원 원장 |
해당사항 없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석열 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | R&D 경영연구？？ 대표 서울대학교 융합기술원 연구위원 한양대학교 에너지공학과 특임교수 |