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대보마그네틱(주) 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
이사총수
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 97,430 - 매출액 40,000
- 부채총계 27,053 - 영업이익 744
- 자본금 3,929 - 당기순이익 -7,882
- 자본총계 70,377 *주당순이익(원) -1,056
나. 연결 - 자산총계 98,122 - 매출액 40,000
- 부채총계 28,424 - 영업이익 127
- 자본금 3,929 - 당기순이익 -8,198
- 자본총계 69,698 *주당순이익(원) -1,098
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명) 5
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 60.0
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 - 보고안건  
① 감사 보고
② 영업 보고
③ 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

- 부의안건

제1호 의안 : 제 29기 사업연도(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결


제2호 의안 : 정관 일부변경의 건
→ 원안대로 가결


제3호 의안 : 이사 선임의 건
  제3-1호 의안: 사내이사 이준각 선임(중임)의 건
  → 원안대로 가결

  제3-2호 의안: 사내이사 이환희 선임(중임)의 건
  → 원안대로 가결

  제3-3호 의안: 사외이사 정기철 선임(중임)의 건
  → 원안대로 가결

  제3-4호 의안 사외이사 장항덕 선임(중임)의 건
→ 원안대로 가결

  제3-5호 의안 사외이사 안성재 선임(중임)의 건
  → 원안대로 가결


제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

  제4-1호 의안 감사위원회 위원 정기철 선임(중임)의 건(분리선출)
  → 원안대로 가결

  제4-2호 의안 감사위원회 위원 장항덕 선임(중임)의 건
  → 원안대로 가결

  제4-3호 의안 감사위원회 위원 안성재 선임(중임)의 건
  → 원안대로 가결
 

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이준각 1948-09 1년 재선임 국립부산수산대 졸업
일본 구마모또/규수대학 연수
서울대 환경대학원 수료
국립순천대학원 재료금속공학 박사
前.한국리싸이클링학회 회장
前.한국자기학회 감사
前.한국항공대학 항공재료공학과 겸임교수
現.한국한림원 정회원
現.대보마그네틱 대표이사
이환?? 1986-08 1년 재선임 가천의과학대학교  의공학과
Flinders  University
호주  Bachelor  of  Science
現.대보마그네틱  사내이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정기철 1959-06 1년 재선임 미국 Pennsylvania State Univ. 자원경제학 박사
前.한국가스공사 글로벌협력추진단장, 경영연구소장
前.에너지경제연구원 파견관
-
장항덕 1955-10 1년 재선임 고려대학교 경영학 졸업
前.KOTRA 해외조사부, 기획관리부
現.주식회사 해리통상
주식회사 해리통상 (대표이사)
안성재 1970-10 1년 재선임 고려대학교 법학과 졸업
단국대학교 행정대학원 수료
前.국회 입법지원의원
前.주연테크 감사
現.노무법인 신아 경기남부지사장
노무법인 신아 (경기남부지사장)
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
정기철 1959-06 1년 재선임 사외이사인 감사위원 미국 Pennsylvania State Univ. 자원경제학 박사
前.한국가스공사 글로벌협력추진단장, 경영연구소장
前.에너지경제연구원 파견관
장항덕 1955-10 1년 재선임 사외이사?? 감사위원 고려대학교 경영학 졸업
前.KOTRA 해외조사부, 기획관리부
現.주식회사 해리통상
안성재 1970-10 1년 재선임 사외이사인 감사위원 고려대학교 법학과 졸업
단국대학교 행정대학원 수료
前.국회 입법지원의원
前.주연테크 감사
現.노무법인 신아 경기남부지사장

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