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(주)알피바이오 주주총회소집결의
2024/03/14
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-29
시간 오전 10:00
2. 장소 경기도 화성시 마도면 청원산단5길 60, 마도공장 대회의실
3. 의안 주요내용 1. 보고사항

  1) 감사의 감사보고

  2) 영업보고

  3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고

 4) 특수관계자 내부거래 보고

2.부의안건

  1) 제1호 의안 : 제8기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)                   재무제표 승인의 건
 
  2) 제2호 의안 : 이익잉여금처분안 승인의 건
              (현금배당 : 보통주식 1주당 50원)
     
  3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
                  사내이사 박재경 신규선임  

  4) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
 
  5) 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-03-14
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제449조의2 (재무제표 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시 2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박재경 1982-12 3년 신규선임 2007           서울대 약학대학 제약학과 학사
2014   서울대 보건대학원 보건정책관리학 석사
2019   서울대 보건대학원 보건정책관리학 박사
2012 ~ 2014              삼성서울병원 약제부
2016 ~ 2018             (주)킴스 학술팀 과장
2017 ~ 2018           서울시약사회  학술위원
2020 ~ 2022          대한약사회 여약사위원회
2018 ~ 현재              (주)알피바이오 상무

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