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뉴스·공시

(주)알피바이오 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
연결
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 8 기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 166,217 - 매출액 151,046
- 부채총계 63,471 - 영업이익 6,622
- 자본금 4,333 - 당기순이익 5,437
- 자본총계 102,746 *주당순이익(원) 630
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 50
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 432,492,100
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.59
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1인선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 1. 보고사항
   1) 감사의 감사보고
   2) 영업보고
   3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고
   4) 특수관계자 내부거래 보고

2.부의안건

   1) 제1호 의안 : 제8기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

 
   2) 제2호 의안 : 이익잉여금처분안 승인의 건(현금배당 : 보통주식 1주당 50원)
→ 원안대로 가결
     
   3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
     사내이사 박재경 신규선임
→ 원안대로 가결

   4) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 가결
 
   5) 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-19 주주총회소집공고
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박재경 1982-12 3년 신규선임 2007           서울대 약학대학 제약학과 학사
2014   서울대 보건대학원 보건정책관리학 석사
2019   서울대 보건대학원 보건정책관리학 박사
2012 ~ 2014              삼성서울병원 약제부
2016 ~ 2018             (주)킴스 학술팀 과장
2017 ~ 2018           서울시약사회  학술위원
2020 ~ 2022          대한약사회 여약사위원회
2018 ~ 현재              (주)알피바이오 상무

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