Skip to main content

본문내용

종목정보

뉴스·공시

(주)프로이천 주주총회소집결의
2024/02/28
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-29
시간 오전 10:00
2. 장소 경기도 군포시 고산로 148번길 (당정동, 군포아이티밸리 B동 2층) 교육장
3. 의안 주요내용 1) 보고사항

  - 영업보고
  - 감사보고
  - 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

 - 제1호 의안 : 제5기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
  - 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건
(1주당 예정 배당금 20원)
  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건
    제3-1호 의안 : 임광빈 사외이사 신규선임
    제3-2호 의안 : 김영선 사내이사 신규선임
    제3-3호 의안 : 정용승 사내이사 신규선임
    제3-4호 의안 : 허정욱 사내이사 신규선임
    제3-5호 의안 : 박종현 사내이사 신규선임
  -제4호 의안 : 정관 일부 변경의 관한 건
    제4-1호 의안 : 정관 제27조 (주주의 의결권)
    제4-2호 의안 : 정관 제46조 (감사의 선임)
  -제5호 의안 : 전자투표제도 도입의 건
  -제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 제정의 건
  -제7호 의안 : 임원 보수 규정 제정의 건
  -제8호 의안 : 감사 선임의 건
    제8-1호 의안 : 김경욱 감사 신규선임
  -제9호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  제10호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-02-28
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김영선 1964-02 3 신규선임 86.02 고려대학교 재료공학 학사
89.05~18.12 삼성디스플레이 PA팀 상무
19.06~현재 프로이천 사장
정용승 1694-02 3 신규선임 87.02 인하대학교 경영학 학사
87.01~07.12 CJ GLS 택배영업담당 상무
08.04~10.10 비아이메디 대표이사
10.10~ 현재 프로이천 경영관리부 상무
허정욱 1968-05 3 신규선임 93.07 서강대 물리학과 학사
93.07~21.09 삼성디스플레이 OLED 모듈센터 Manager
21.10~ 현재 프로이천 모듈사업부 상무
박종현 1974-10 3 신규선임 93.02 성원고 졸업
98.04~04.07 코리아인스트루먼트 연구소 과장
04.08~08.08 케이티엘 LCD Probe Unit 제조팀 부장
08.10~09.04 거성테크 머시닝센터 영업부 부장
09.04~18.12 프로?慊? DS사업부 부장
19.01~현재 프로이천 DS사업부 상무
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임광빈 1964-03 3 신규선임 86.02 홍익대학교 전자공학과
86~91 삼성전자 기획실
96~94 동양기연  WAFER TESTER 개발
94~05 프롬써어티 대표이사
05~현재 에이티세미콘 대표이사
에이티세미콘 대표이사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김경욱 1960-09 3 신규선임 비상근 84.02 광운대학교 전자공학과 졸업
86.10~99.01 극동뉴메릭 영업 공장장
00.07~07.03 DNC Engineering CTO
07.06~13.01 SRS Co.,Ltd 대표이사
13.03~17.08 하이레벤 기술이사
17.10~18.12 HICT Project개발이사
19.03~20.12 Wise Tech 전문경영
21.01~현재 프리렌서

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved