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에이치디현대에너지솔루션(주) 주주총회소집결의
2024/02/20
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-26 10 : 00
3. 장소 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477,
HD현대그룹 글로벌R&D센터 1층 아산홀
4. 의안 주요내용 제8기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항


<보고사항>

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고



<부의안건>

1. 제1호 의안 : 제8기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)
                 재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건
                 (사내이사 1명, 사외이사 1명)
     - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(강석주)
     - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(여환섭)

3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
                 (사외이사 여환섭)

4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-02-20
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
강석주 1974-07 2 재선임 - HD현대 경영기획1실장
  (2021~현재)
- 기가레인 RF사업부문 부사장
  (2018~2021)
- Global Safety Textiles 멕시코 법인장
  (2016~2018)
- Global Safety Textiles 독일 전략기획임원
  (2013~2015)
- 올리버와이만 전략컨설팅 이사
  (2006~2010)
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
여환섭 1968-06 3 신규선임 - 변호사여환섭법률사무소
  (2022~현재)
- 법무연수원장
  (2022~2022)
- 대전고등검찰청 검사장
  (2021~2022)
- 광주지방검찰청 검사장
  (2020~2021)
(주)디에스단석
(사외이사)
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
여환섭 1968-06 3 신규선임 사외이사인 감사위원 - 변호사여환섭법률사무소
  (2022~현재)
- 법무연수원장
  (2022~2022)
- 대전고등검찰청 검사장
  (2021~2022)
- 광주지방검찰청 검사장
  (2020~2021)

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